2022年3月,內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗公安局接到轄區(qū)內(nèi)王某等90多名群眾報案稱,其在名為“藏品一號”APP平臺上,引誘參與者搶購虛擬禮包互相交易獲取傭金,并以團隊計酬獲利,運營一段時間后平臺關(guān)閉,導(dǎo)致參與者有大量虛擬禮包無法兌付,每人損失數(shù)萬元。”接到報警后,警方迅速成立專案組,全力開展案件定性、研判分析、調(diào)查取證工作。
經(jīng)查,該組織以精油、保健產(chǎn)品等虛擬禮包銷售為名,通過虛擬禮包拍賣等方式開展傳銷活動的違法犯罪。該犯罪團伙依托線下“人傳人”進行傳播,采用線上APP注冊并發(fā)展會員,通過收取入會費、推薦返利、下線利潤提成等模式,引誘參與者發(fā)展下線人員互相交易虛擬禮包獲利,形成一個非法牟利目的明顯、會員層級關(guān)系清晰的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織架構(gòu),涉嫌進行傳銷犯罪活動。
2022年5月,杭錦后旗警方以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪立案偵查,專案組通過對涉案的2000多個賬戶、500余萬條信息進行全面分析研判,梳理出了這一傳銷組織的組織架構(gòu)、人員構(gòu)成、地域分布及資金運作等情況,通過模型導(dǎo)入分析,成功獲取了涉案人員的層級架構(gòu)圖和平臺經(jīng)營模式。經(jīng)查,該傳銷組織涉案資金15億余元,涉及2萬多人,涉案人員遍布全國各省市地區(qū)。
2023年11月,杭錦后旗警方迅速出動警力分赴8 省15 市,一舉打掉這一特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪團伙。截至目前,已抓捕犯罪嫌疑人9名,扣押涉案現(xiàn)金200余萬元。
公安機關(guān)提醒:傳銷犯罪花樣多,傳銷的本質(zhì)就是利用群眾投機、貪婪的心理,鼓吹一些不可能得到的預(yù)期收益。廣大群眾在投資時要擦亮眼睛,認(rèn)清投資渠道,理智分析投資的可行性,切忌貪圖高額回報盲目投資,不要把陷阱當(dāng)餡餅,陷入一夜暴富的神話里不能自拔。同時積極舉投線索,為警方打擊傳銷提供有利的信息渠道,讓傳銷組織無所遁形。