道道網訊 近日，羅源法院公開宣判一起以投資理財為名的傳銷犯罪案件，曹某長等18名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，分別被判處有期徒刑八年六個月至二年八個月不等的刑罰；1名被告人林某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被依法判處刑罰。

基本案情

被告人曹某長于2017年5月創辦“DFC鼎盛國際”拆分理財投資平臺，因網站被舉報、封殺等原因先后更名為“DFC鼎晟學院”“ATF創博學院”“DAM學習平臺”，并不定期更改登陸網址。該平臺系以投資理財為名，以投資有高額回報且只漲不跌等宣傳口號作為誘餌，誘使他人注冊成為會員，收取會員費，會員間以先后加入順序形成上下層級，同時設定多種獎勵機制誘使會員不斷推薦新會員。

2017年5月至2023年1月期間，被告人曹某長伙同被告人徐某、周某、黃某等18人開展以投資理財的名義，不斷發展會員騙取錢財的傳銷活動，通過管理員賬號從系統后臺設置積分再銷售給會員的方式獲利。經鑒定及審計，該數據庫查詢到的會員總數為1070807個，會員層級數為27層。各被告人非法獲利1億余元至46萬余元不等。

判決結果

合議庭審理后，堅持寬嚴相濟的刑事政策，對18名涉案傳銷被告人在犯罪中所起的作用、發展層級等方面進行考量，依法認定主從犯。同時，根據各被告人所參與犯罪事實、主從犯認定、認罪認罰、退出全部違法所得等法定、酌定量刑情節，對其中的五名主犯判處有期徒刑五年以上，其余從犯判處有期徒刑四年至二年八個月不等刑期，其中對六名從犯適用緩刑。

積極追贓

因該起傳銷案件涉案金額達60億元，贓款贓物數額特別巨大，于是，在案件審理過程中，合議庭堅持案件審理與追贓工作并重，一方面通過釋法說理，積極動員被告人家屬主動退贓，另一方面與公安機關協同配合扣押贓款贓物，全案共扣押、凍結贓款贓物共計1億余元，判決向被告人追繳違法所得1.7億余元。

法官說法

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條對組織、領導傳銷活動罪作出明確規定：組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

隨著互聯網快速發展，傳統拉人頭式的傳銷也從小黑屋搬到了互聯網，發展速度更快，涉及范圍更廣。然而，傳銷形式雖然形形色色，但萬變不離其宗。廣大群眾在投資理財時一定要提高警惕，加強甄別能力，切勿輕信“一夜暴富”“高額返利”等騙術，防止深陷其中、害人害己。一旦發現傳銷活動線索或自己被騙誤入傳銷，務必要保持頭腦清醒，留存證據并及時報警，遠離傳銷陷阱。