破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件426起，挽回?fù)p失20.83億元……記者5月12日從蘭州市公安局獲悉，2022年以來，蘭州公安經(jīng)偵部門在防范經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險、嚴(yán)厲打擊突出經(jīng)濟(jì)犯罪方面取得顯著成效，有力維護(hù)了全市經(jīng)濟(jì)社會大局持續(xù)安全穩(wěn)定。

為積極適應(yīng)新時代打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪形勢發(fā)展需要，有效化解經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域重大風(fēng)險，在“5·15”全國打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日到來之際，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊發(fā)布了十起典型案例，以期起到提醒警示作用。

一、劉某某、鄢某購買假幣案

2022年5月2日，犯罪嫌疑人劉某某、鄢某駕駛車輛前往重慶，通過關(guān)某某購買偽造的500張面值20元假幣，返回蘭州后用于消費(fèi)。蘭州市公安局經(jīng)偵支隊獲取線索后，于2023年2月抓獲犯罪嫌疑人劉某某、鄢某，現(xiàn)場查扣面值20元假幣52張。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人對其駕車至重慶購買假幣并在“飛機(jī)”聊天軟件上尋找客源銷售的犯罪事實供認(rèn)不諱。目前，該案已移送起訴。

二、韓某某保險詐騙案

2020年8月，某保險公司在核查理賠案件時發(fā)現(xiàn)，2018年9月，陳某某駕駛奔馳S350轎車（車主韓某某），行駛至蘭臨高速（臨洮至蘭州方向）13公里處時，與甘某、李某發(fā)生三車追尾事故。韓某某為獲得高額理賠款，又駕駛奔馳S350轎車在現(xiàn)場實施二次撞擊，造成車輛事故擴(kuò)損。2018年11月，保險公司賠付韓某某12萬元，韓某某將所騙理賠款用于揮霍。接報后，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊于2022年1月抓獲犯罪嫌疑人韓某某，破獲該起三車連撞保險詐騙案。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人對其保險詐騙的犯罪事實供認(rèn)不諱。目前，案件已移送起訴。

三、“X-21”虛開增值稅專用發(fā)票案

2021年1月開始，犯罪嫌疑人葉某青、關(guān)某偉為牟取不法利益，先后在蘭州新區(qū)注冊成立6家空殼物流公司，并指使團(tuán)伙成員段某在無實際貨物真實交易情況下，對外大肆虛開增值稅專用發(fā)票1763份，稅額1434萬余元，價稅合計1.73億余元。為隱藏其犯罪事實，該團(tuán)伙再次接受上游公司虛開增值稅專用發(fā)票1117份，進(jìn)項稅額1404萬余元，價稅合計1.22億余元用于抵扣稅款。6家空殼企業(yè)共面向全國26個省、直轄市，68個市、區(qū)，133家企業(yè)接受、虛開增值稅專用發(fā)票，涉案金額價稅合計2.95億余元。接報后，蘭州新區(qū)公安局經(jīng)偵大隊于2022年6月成功破獲該起特大虛開增值稅專用發(fā)票罪案，抓獲犯罪嫌疑人10人，挽回國家稅款損失1000余萬元。目前，案件已移送起訴。

四、某科技有限公司非法吸收公眾存款案

2020年8月，犯罪嫌疑人郭某某成立“蘭州某科技有限公司”，伙同犯罪嫌疑人張某亮違規(guī)申請辦理網(wǎng)絡(luò)電信業(yè)務(wù)，通過編程在線商城程序，申請微信公眾號窗口及服務(wù)器端口，設(shè)立書畫交易微信小程序，利用傳銷手段引誘社會公眾在平臺購買字畫，誘騙群眾將所購字畫寄存于該平臺進(jìn)行代售（虛假交易）以賺取高額傭金（承諾在一定期限內(nèi)獲取利潤作為返利）的方式，向社會不特定群體非法吸收資金。案件涉及受害人1397人，涉及賬戶774個，涉案金額5450萬元。接報后，蘭州新區(qū)公安局經(jīng)偵大隊于2022年2月成功破獲該起利用互聯(lián)網(wǎng)第三方支付平臺實施非法吸收公眾存款犯罪的典型案件，抓獲犯罪嫌疑人2名，搗毀窩點2處，挽回經(jīng)濟(jì)損失5000余萬元。目前，案件已移送起訴。

五、裴某某等人違法發(fā)放貸款案

2017年3月至2018年11月，犯罪嫌疑人劉某某在擔(dān)任蘭州某銀行行長期間，伙同銀行員工裴某某、霍某、陳某某偽造虛假貸款合同，伙同貸款主體劉某迪等13人，采取虛構(gòu)貸款用途，提供虛假資料的方式申請貸款543萬元。接報后，蘭州市城關(guān)分局經(jīng)偵大隊于2022年2月成功破獲裴某某等人違法發(fā)放貸款案，抓獲犯罪嫌疑人17名，挽回經(jīng)濟(jì)損失126萬元。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人裴某某等17人對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。2022年8月，犯罪嫌疑人裴某某、霍某、陳某某以違法發(fā)放貸款罪移送起訴。

六、錢某某職務(wù)侵占案

2021年5月至2022年3月，犯罪嫌疑人錢某某在擔(dān)任蘭州某速運(yùn)有限責(zé)任公司營業(yè)部快遞員期間，利用職務(wù)便利，采用將客戶支付運(yùn)費(fèi)款不上交，利用“時間差”，在公司“月結(jié)戶”上掛賬欠款的方式，侵占甘肅某互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司、甘肅某商務(wù)信息咨詢有限公司、甘肅某電子商務(wù)有限公司等7家月結(jié)客戶及部分散單客戶所付運(yùn)費(fèi)共計1328707.7元后，用于參與網(wǎng)絡(luò)賭博和個人揮霍。接報后，七里河分局經(jīng)偵大隊于2022年3月成功破獲錢某某涉嫌職務(wù)侵占案。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人對其職務(wù)侵占的犯罪事實供認(rèn)不諱。2023年1月5日，錢某某被判處有期徒刑三年二個月。

七、張某某非國家工作人員受賄案

2022年1月至2023年2月，犯罪嫌疑人張某某在擔(dān)任“某某買菜蘭州倉”收貨組員工期間，利用職務(wù)便利，多次向便利店等多家客戶索要入庫好處費(fèi)共計62571元。接報后，安寧分局經(jīng)偵大隊于2023年3月成功破獲張某某非國家工作人員受賄案，案發(fā)后，犯罪嫌疑人主動退賠受賄款，挽回經(jīng)濟(jì)損失56671元。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人對上述受賄犯罪事實供認(rèn)不諱。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

八、馬某等人系列汽車貸款詐騙案

2020年12月，犯罪嫌疑人馬某、胡某某、王某某、馬某某等6人通過對有資金需求但無實際還款能力的“素人”進(jìn)行虛假包裝，由犯罪團(tuán)伙專業(yè)“墊資人”支付首付款后從汽車銷售服務(wù)公司申請汽車金融貸款，騙取車輛后拒不履行汽車抵押還款義務(wù)，迅速虛開發(fā)票將車輛售賣獲利。該犯罪團(tuán)伙成員之間通過互聯(lián)網(wǎng)社交軟件聯(lián)絡(luò)，在實施犯罪過程中，具體分工由團(tuán)伙骨干在網(wǎng)上分配，組織嚴(yán)密、分工明確，呈現(xiàn)職業(yè)化特點。接報后，西固分局經(jīng)偵大隊于2021年12月破獲該起涉及全國11省（直轄市）17個市州的系列汽車貸款詐騙案，成功打掉一個針對汽車金融貸款公司實施貸款詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，查實涉案車輛15臺，涉案金額達(dá)500余萬元。經(jīng)審訊，6名犯罪嫌疑人對其貸款詐騙的犯罪事實供認(rèn)不諱。目前，案件已移送起訴。

九、李某、雷某合同詐騙案

2022年3月，李某、雷某以虛假旅游區(qū)工程建設(shè)項目為幌子，虛構(gòu)工程項目，許諾高額回報，招攬施工單位簽訂施工合同，交付高額保證金，墊付施工成本，騙取受害企業(yè)各類費(fèi)用共計65萬元，嚴(yán)重?fù)p害了永登縣投資營商環(huán)境。受害人發(fā)現(xiàn)被騙時，嫌疑人采取少量退款、許諾新的工程等安撫手段，拖延受害人報案時間，方便隱匿行蹤，繼續(xù)揮霍資金。接報后，蘭州市永登縣公安局經(jīng)偵大隊于2022年12月抓獲犯罪嫌疑人李某、雷某，最終為受害企業(yè)挽回全部經(jīng)濟(jì)損失65萬元。目前，案件已移送起訴。

十、張某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

2020年11月，某境外集團(tuán)公司在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立理財創(chuàng)富平臺，虛構(gòu)旗下產(chǎn)業(yè)眾多、資產(chǎn)雄厚的假象，參與者繳納100至3.5萬美元不等的入門費(fèi)后成為會員，獲取平臺積分或虛擬貨幣，以直推獎、對碰獎、領(lǐng)導(dǎo)獎等高額獎勵模式誘使會員推薦他人加入后分成獲利。犯罪嫌疑人張某在該平臺投資后，積極介紹發(fā)展下線人員，人數(shù)達(dá)40余人，層級達(dá)7層以上，直接和間接收取傳銷資金1062萬元。接報后，榆中縣公安局經(jīng)偵大隊于2022年10月破獲張某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，犯罪嫌疑人張某被判處有期徒刑6年6個月。

該案是蘭州市首例涉及境外網(wǎng)絡(luò)平臺傳銷案件，案件的成功告破，有力震懾了組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪分子的囂張氣焰，也為廣大人民群眾拒絕誘惑、理性投資敲響了警鐘。