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寧國警方偵破一宗字畫交易新型網絡傳銷案

寧國融媒 2023/8/31 字體大小:

  在所謂的“世界隱形富豪”微信群內,群成員之間每天熱衷于字畫類的網絡平臺投資,且單幅作品標價動輒上萬元;而在“搞錢突擊隊”微信群內,群成員之間也是如出一轍……
  揭秘所謂“世界隱形富豪”“搞錢突擊隊”之類的微信群內幕,均源自于日前安徽寧國警方成功偵破的一宗新型網絡傳銷案,抓獲主要犯罪嫌疑人6人,發展會員涉及全國10余個多省、市共1500余人,案值4000余萬元。


  案發:遭遇網絡投資詐騙?
  “我遇到了網絡投資詐騙,損失20余萬元……”今年5月25日,在安徽省寧國市公安局刑偵大隊接警大廳,報案人汪先生言語急促。
  據汪先生反映,其于數日前通過朋友介紹認識了張某,從事網絡平臺投資。
  “有錢大家一起賺,虧本的話有人兜底……”起初,張某誠邀汪先生加入,卻遭到婉拒。交往一段時間后,汪先生發現朋友張某總是吹噓在平臺上掙了很多錢。
  “張某是經朋友介紹的,又是本地人。”久而久之,心動的汪先生也加入張某平臺投資的行列。
  “每天就是在平臺上買賣‘字畫’,動動手指就能掙錢,來錢果真是快。”嘗到甜頭的汪先生樂此不疲。可接下來發生的事,令汪先生猝不及防。
  “投資平臺出了問題,我前后投資的20余萬打了水漂,懷疑被騙后才來報案的。”據汪先生反映,報案前,其按往常一樣準備繼續操作平臺,結果卻發現無法交易。
  “難道是網絡投資詐騙?”警方接到報案后,根據汪先生反映的線索展開初步調查卻有意外發現,汪先生并非遭遇網絡投資詐騙,而是……


  出擊:兵分六路一網打盡
  案發后,警方圍繞嫌疑人張某的相關信息展開秘密偵查,發現其平常與程某、龔某、于某、屠某、潘某等5人的關系十分密切。
  “這是一起典型的新型網絡傳銷案。于是,我們成立了專案組。”據辦案民警介紹,這個所謂的投資平臺是以虛擬“字畫”為道具,以投資后每次交易能獲得高額利潤為誘餌,欺騙他人進入平臺投資,且目前平臺投資涉及人數眾多。
  鑒于案情重大,寧國警方抽調經偵、刑偵、網安、特(巡)警等警種力量成立專案組。經過數日多方偵查,警方最終掌握該犯罪團伙的組織架構及犯罪事實。
  6月6日,專案組兵分6路,江西九江、安徽合肥、銅陵、宣城等多地展開統一抓捕,張某、程某、龔某、于某、屠某、潘某等6名主要犯罪嫌疑人悉數落網。


  起底:涉案金額高達4000萬
  “該犯罪團伙是以網絡平臺投資字畫類作品,但在抓捕現場卻并未查獲到1幅字畫……”
  據警方調查,自2023年4月初,犯罪嫌疑人張某、程某、龔某、于某、屠某合伙注冊“空殼”公司,通過技術人員在網絡上搭建并經營投資平臺。
  平臺內交易的字畫為虛擬產品,無實物展現,以購買價格2萬元至4萬元不等的字畫取得會員資格,會員在平臺里投資字畫,字畫每交易一次價格會上漲4%,在繳納2%的上架交易費后還有2%的利潤。
  例如,平臺投資2萬元先購買1幅字畫,然后提前交納2%“上架費”(400元),再以4%的獲利價格即2.08萬元進行出售,這樣就可以輕松賺取400元。平臺使用此類交易手法吸引朋友、熟人進行投資,而張某等犯罪嫌疑人也將從會員每次交易差額中獲利2%。
  該犯罪團伙組織嚴密、層級管理、分工明確。程某、張某等人處于該傳銷組織的最高層,是該傳銷模式的推出者;屠某是平臺分支負責人;龔某為平臺技術員,負責平臺服務器的維護以及數據管理等;程某為資金的管理者,負責平臺資金的轉移與管理;于某負責吸納注冊會員,潘某為平臺客服人員,負責對接、提醒會員及時付款等。
  目前,該犯罪團伙以平臺投資為名,以會員等級關系作為獎勵返利依據,具有明顯“拉人頭”“層級”和“團隊計酬”等特征,已在安徽、廣東等地發展下線會員1500余人,層級達7級以上,涉案金額高達4000余萬元。
  據警方調查,進入平臺的會員按照用戶等級與推薦關系組成層級,層級分為平臺搭建人、總銷、一級粉絲、二級粉絲、三級粉絲等向下無限發展新會員,形成了以直接或間接發展人數予以返利。
  “有正規的營業執照和正規的操作平臺,既不是網絡詐騙‘殺豬盤’,也不是洗錢犯罪……”據辦案民警介紹,該犯罪團伙在互聯網上搭建虛擬字畫交易平臺為工具,當用戶注冊賬戶成為會員后,再在平臺上投資買賣虛擬字畫而非法牟利。期間,會員買進虛擬字畫后由平臺自動溢價4%,而后由會員、總銷、平臺管理員對4%的溢價予以分割獲利。
  “有錢大家一起賺,況且平臺都是本地人或朋友操盤,即使平臺崩盤,一切損失由平臺負責人兜底……”該犯罪團伙制定統一的話術進行攻心和鼓吹,從而吸引和發展更多的下線與會員,逐步擴大傳銷團隊。


  背后:從“商機無限”到“有苦難言”
  “當初搭建平臺以為是‘商機無限’,其實后期發展卻感覺是‘有苦難言’。”據涉案人員張某交代,張某與程某等人在合伙注冊公司并搭建投資平臺之初,的確也“賺”了錢,一天最多非法獲利8萬元。然而當該投資平臺發展到后期時,張某與程某等人卻察覺到不對勁。
  原來,該平臺每天正常運營至少需要有1幅虛擬字畫的交易,交易金額最少約2萬元起步;而每天如果沒有新會員進行交易的話,張某等人必須自己掏錢投入平臺,一旦平臺停止運營,將引發更多會員不再交易,結果就會導致平臺崩盤。
  如同滾雪球一樣,張某本人通過網絡貸款、車輛抵押貸款等方式進行投資,弄得有苦難言。而報案人汪先生之所以發現平臺無法交易,其實則是張某等人已無法注入資金導致平臺崩盤,這才“東窗事發”。
  目前,涉案人員張某、程某已被檢察機關批準逮捕,其余涉案人員已被警方采取刑事強制措施。


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