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“國家扶持項目”投資5萬余元就能回報800萬?這起“民間互助小額理財”傳銷案告破!

高區(qū)警方在線 2023/9/11 字體大小:

近日,山東省威海市高區(qū)公安經(jīng)偵大隊成功破獲兩起傳銷案件,抓獲犯罪嫌疑人2名。

9月6日,高區(qū)經(jīng)偵大隊在哈爾濱警方的協(xié)助下成功抓獲一名傳銷頭目朱某某(男,58歲,哈爾濱人)。


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高區(qū)經(jīng)偵大隊在工作中發(fā)現(xiàn),轄區(qū)群眾參與“民間互助小額理財”又稱“50300理財”,號稱一次性投入50300元,回報800萬元,以“民間互助小額理財”是國家扶持項目,“到威海干工程”“威海景色美來旅游”等話術(shù),將親朋好友騙到威海,之后每日帶領(lǐng)參與人到傳銷組織成員家中聽課進(jìn)行洗腦,每人上交50300元獲得加入資格成為三星級會員,再要求參與人員通過拉人頭的方式發(fā)展下線獲得提成,達(dá)到九星級后便可以“出局”,最終賺取800萬元。高區(qū)經(jīng)偵大隊立即立案偵查。?

在偵查過程中,針對傳銷組織打擊難、取證難、人員多等特點,經(jīng)偵大隊利用情報導(dǎo)偵資源,不斷搜集證據(jù)、精心研判,逐步摸清傳銷組織的組織結(jié)構(gòu)、骨干資料、資金去向及相關(guān)材料,在固定證據(jù)后,對該傳銷頭目的人員信息進(jìn)行梳理,確定頭目信息后,立即開展抓捕工作。

9月5日,高區(qū)經(jīng)偵大隊破獲一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案,抓獲犯罪嫌疑人高某某(男,35歲,威海人)。?

接公安部經(jīng)偵局移交線索:青島市公安機(jī)關(guān)偵破山東海嘉鑫黃金珠寶有限公司(簡稱“海嘉鑫”)傳銷案,該公司以“買黃金贈送黃金豆兌換黃金”模式,高額返利為誘餌發(fā)展會員,并以發(fā)展下線注冊會員投資獲取收益和獎勵,組成上下級發(fā)展關(guān)系的層級體系,騙取財物。涉及我轄區(qū)二級打擊對象高某某,高區(qū)經(jīng)偵大隊立即安排民警開展立案調(diào)查。?

經(jīng)查,“海嘉鑫”APP以高于市場價格出售黃金贈送黃金豆,在以黃金豆兌換黃金的方式吸引購買者投資,并通過推薦和發(fā)展下線升級會員的方式加速領(lǐng)取、兌換黃金豆,犯罪嫌疑人高某某通過掃描上線張某提供推薦碼下載并注冊“海嘉鑫”APP,其賬號通過掃描推薦碼共發(fā)展下線6名,其下線也通過同樣的方式發(fā)展下線。犯罪嫌疑人高某某發(fā)展會員已達(dá)3級以上,直接或間接發(fā)展會員共計34人,涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)、傳銷罪。?

目前,上述案件都在進(jìn)一步調(diào)查中。


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