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虛擬字畫“會員制”交易還能返利? 安徽寧國警方偵破新型網絡傳銷案

法治日報 2023/9/13 字體大?。?a href="javascript:doZoom(14)">小

購買動輒上萬元的虛擬字畫,才能取得投資平臺會員資格進行交易,發展新會員還能提升等級獲得返利。這種號稱“動動手指”就能致富的操作,吸引了不少人參與其中。近日,安徽寧國警方偵破一宗新型網絡傳銷案,抓獲主要犯罪嫌疑人6人。截至案發,平臺會員涉及全國10余個省共1500余人,涉案金額達4000余萬元。

“投資平臺出了問題,我前后投資的20余萬元打了水漂?!苯衲?月25日,在寧國市公安局刑偵大隊接警大廳,報案人汪先生稱。據汪先生反映,其于數日前通過朋友介紹認識了從事網絡平臺投資的張某,張某稱在平臺上買賣字畫,動動手指就能掙錢。心動的汪先生也加入其中,前后投資20余萬元后發現操作平臺無法交易。汪先生懷疑自己遭遇了網絡投資詐騙,遂向警方報案。

“這是一起典型的新型網絡傳銷案?!睂巼絿@張某展開偵查,發現這個所謂的投資平臺是以虛擬字畫為道具,以投資后每次交易能獲得高額利潤為誘餌,欺騙他人進入平臺投資。

鑒于案情重大,寧國警方抽調多警種力量成立專案組。經過縝密調查,掌握了該犯罪團伙的組織架構及犯罪事實。

6月6日,專案組兵分6路,在江西、安徽多地展開統一抓捕行動,張某、程某等6名主要犯罪嫌疑人悉數落網。據警方調查,自2023年4月初,張某、程某等人合伙注冊“空殼”公司,通過技術人員在網絡上搭建并經營投資平臺。平臺內交易的字畫為虛擬產品,無實物展現,“投資人”需以2萬元至4萬元不等的價格購買字畫,取得會員資格。之后會員在平臺里投資字畫。

“比如說會員在平臺上投資2萬元先購買1幅字畫,需要提前交納2%約400元的‘上架費’,再以4%的獲利價格即2.08萬元出售,這樣就可以賺取400元。”辦案民警舉例說,平臺使用此類交易手法吸引朋友、熟人進行投資。

該不法團伙還以平臺投資為名,以會員等級關系作為獎勵返利依據,具有明顯“拉人頭”“層級”和“團隊計酬”等特征。進入平臺的會員按照用戶等級與推薦關系組成層級,層級分為平臺搭建人、總銷、一級粉絲、二級粉絲等。截至案發,該犯罪團伙已在安徽、廣東等地發展下線會員1500余人,層級達7級以上。

據辦案民警介紹,該不法團伙組織嚴密、層級管理、分工明確。程某、張某等人處于該傳銷組織的最高層,是該傳銷模式的推出者。

據張某交代,其與程某等人在合伙注冊公司并搭建投資平臺之初,的確賺了錢。但是后來因為要保持平臺正常運營,每天至少需要有一幅虛擬字畫的交易,沒有的話就要自己掏錢投入。報案人發現平臺無法交易,實則是張某等人已無法注入資金導致平臺崩盤。

目前,涉案人員張某、程某已被檢察機關批準逮捕,其余涉案人員已被警方采取刑事強制措施。



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