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1.8萬人被騙 這個傳銷團(tuán)伙涉案金額超2億元

華西都市報 2023/9/18 字體大小:

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?涉案人員被警方擋獲。資陽市公安局雁江區(qū)分局供圖


花2800元買一套“化妝品”入會,再拉攏其他人加入,就能獲得不菲的“獎金”?靠著這種欺騙手段,一犯罪團(tuán)伙先后吸引1.8萬人加入,涉案金額超2億元……

9月15日,記者從資陽市公安局雁江區(qū)分局了解到,在資陽市、區(qū)兩級公安機(jī)關(guān)“一把手”親自掛帥、督戰(zhàn)下,400余名民警在襄陽、成都、西昌、資陽等4地同步開展收網(wǎng)行動,主要犯罪嫌疑人郝某、蔡某等13人相繼落網(wǎng),一個特大聚集型傳銷詐騙犯罪團(tuán)伙被成功打掉。負(fù)責(zé)偵辦此案的民警介紹,這是一起無任何產(chǎn)品銷售,以發(fā)展人員數(shù)量為計酬依據(jù)的典型傳銷案件。


接到多起尋人報警 民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)出租屋藏貓膩

今年3月,資陽雁江警方先后接到多起尋人的報警電話。

“都是外地的,說自己的小孩或者親戚來資陽工作,但一直聯(lián)系不上。”雁江區(qū)公安分局副局長劉植鋼說,警方通過信息研判,分析在當(dāng)?shù)乜赡艽嬖谝粋€外省市流竄過來的地下傳銷組織,“有些報案人也反映,自己小孩曾說買樣?xùn)|西就能掙大錢,讓家里人不要管。”

為了盡快破案,轄區(qū)派出所進(jìn)行了人員摸底。“前后梳理出至少11處出租屋疑似傳銷窩點,民警在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有那種‘打雞血’鼓勁的標(biāo)語口號,就更加確信是傳銷組織。”雁江區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊副大隊長詹偉說,這些出租屋一般位于老舊小區(qū)或城區(qū)邊緣,通常三室一廳的房間住有8-9人,平時基本不外出。人員之間往往是單線聯(lián)系,且流動性較大。同時警方還發(fā)現(xiàn),盤踞在資陽的主要為組織底層業(yè)務(wù)員,高層長期在外地遙控指揮。

3月31日,雁江警方對此事正式立案調(diào)查,市、區(qū)兩級公安立即成立專案組。


花2800元買化妝品 涉案人員騙了同學(xué)騙同鄉(xiāng)

隨著調(diào)查的深入,專案組民警發(fā)現(xiàn),該傳銷組織打著天津某集團(tuán)旗號,以購買一套2800元的化妝品取得入會資格為由,不斷發(fā)展下線。

“其實并沒有任何產(chǎn)品,相當(dāng)于拉人交錢就行了。”詹偉解釋說,這是典型的聚集型傳銷組織。組織內(nèi)部分為ABCDE五個級別,組成“金字塔”式管理層級,其中E級為最底層,在經(jīng)過不斷拉人交錢后,就能獲得提成并不斷“晉升”。達(dá)到C級時,可以擁有管理職責(zé),能夠自己租一套房拉新。

詹偉介紹,該組織在資陽的參與者全部都是外地人,大多數(shù)人年齡在25歲以下,平時以介紹工作、做生意、旅游、交友的名義拉攏同鄉(xiāng)、同學(xué),到資陽后進(jìn)行授課洗腦,不斷灌輸“坐享其成、快速致富”等觀念。同時,組織內(nèi)部還要求成員以綽號代替真名,相互之間不打聽身份信息。

“他們平時生活很規(guī)律,上午洗腦學(xué)習(xí),下午‘老帶新’串寢室,晚上又在寢室里面互相探討如何拉新。”辦案民警在調(diào)查中還發(fā)現(xiàn),該傳銷組織僅在資陽就有4個分支,另外這種模式還在湖北、湖南、重慶、貴州、甘肅等省市和四川其他市州不斷“繁衍”。


涉案金額超2億元 團(tuán)伙頭目和骨干共13人落網(wǎng)

今年4月,在得知該案主要犯罪嫌疑人郝某等人員的重要線索后,專案組民警立即趕赴湖北襄陽進(jìn)行調(diào)查走訪,最終成功固定證據(jù)鏈條。

在摸清組織架構(gòu)后,5月24日,資陽市公安局出動警力400余人、車輛40余輛,在襄陽、成都、西昌、資陽開展統(tǒng)一集中收網(wǎng)行動,抓獲團(tuán)伙頭目郝某以及骨干成員共計13人,清查傳銷窩點、傳銷課堂及開會場所20余處,一舉搗毀這個橫跨七省市、發(fā)展會員1.8萬余人、涉案金額2億余元的特大傳銷詐騙犯罪團(tuán)伙。

目前,13名犯罪嫌疑人已被依法執(zhí)行逮捕,案件正在進(jìn)一步辦理中。


高層人員揮金如土 底層人員只能啃土豆吃白菜

“我再也不相信天上會掉餡餅的事了。”陳某曾是該傳銷組織的B級人員,由親哥哥介紹加入,后深陷其中。

據(jù)陳某交代,在傳銷組織里,新人購買一套2800元的“化妝品”,約有一半的資金被A級別高層瓜分,供他們揮金如土,剩下一半才按照不同級別不同比例進(jìn)行提成。而像D、E級這種級別不僅工資沒有保障,每個月要是拉不到新人交錢,大多數(shù)每天只能啃土豆和白菜,連肉都難見到。

詹偉介紹,像達(dá)到A級的人員,每月會在襄陽等地聚會,分配所騙錢款后大肆揮霍,“除了吃喝,還會約著一起去越野、旅游,坐直升機(jī)玩耍。”



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