近日,北京豐臺(tái)警方破獲一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪案件,在這起案件中,公安部門經(jīng)過調(diào)查,報(bào)案人自己就是嫌疑人
閑賦在家的謝某希望通過投資賺錢,一直尋找來錢快的“機(jī)遇”。通過朋友介紹,她加入了一個(gè)名叫“華某會(huì)”的組織,通過購買虛擬幣進(jìn)行投資。前期,謝某試探性地先投了7000元,后又追加投入了20萬元,兩次投資都有不錯(cuò)的收益,讓她確認(rèn)這是一條財(cái)路。于是,謝某把家中200萬元的積蓄一次性投了進(jìn)去,可這次返款遲遲未到,平臺(tái)設(shè)置了種種支付條件,就這樣謝某一下被套牢,成為了一名“受害者”。
謝某自己被套住,索性開始按照傳銷組織要求“拉人頭”。逐級(jí)提成、動(dòng)態(tài)分紅又成為謝某賺取利潤(rùn)的“切入點(diǎn)”,她開始不斷發(fā)展“下線”,增長(zhǎng)自己在組織里的“等級(jí)”。謝某甚至在某大廈租賃了辦公場(chǎng)所,裝飾一新,方便自己給新加入的會(huì)員進(jìn)行集中“授課”。在推廣過程中,謝某受到新會(huì)員的擁護(hù),感覺找回了自己的風(fēng)采,實(shí)現(xiàn)了新的“人生價(jià)值”。至此,謝某成為了該傳銷組織在北京地區(qū)的骨干分子,其共發(fā)展下線9級(jí),涉及投資群眾300余人,變成了一名“傳銷組織者”。
正當(dāng)謝某大力發(fā)展自己的傳銷事業(yè)時(shí),投資平臺(tái)崩盤了,下線投資人紛紛找謝某要錢,面對(duì)這些債主,謝某忘記了自己“授課”時(shí)的風(fēng)光,狼狽的她選擇了報(bào)警。
豐臺(tái)警方在偵查中發(fā)現(xiàn),外省市某地公安局剛剛對(duì)謝某所在的傳銷組織進(jìn)行了打擊,北京的謝某作為該傳銷組織的骨干分子,被列為打擊對(duì)象。2024年4月24日,北京豐臺(tái)警方將謝某刑事拘留。謝某不明白,自己就是介紹別人一起掙錢,是在“幫大家”,怎么就犯法了呢?
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》關(guān)于傳銷活動(dòng)有關(guān)人員的認(rèn)定:在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員;在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員;在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員;因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過刑事追究,或者一年內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過行政處罰,又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員;其他對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員,都可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。
因此,參與傳銷的投資群眾,如在參與過程中,存在發(fā)展下線達(dá)到一定規(guī)模、接收返利的行為,可認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪分子。本案中,傳銷參與者謝某,在不斷深入傳銷活動(dòng)中,從“受害者”轉(zhuǎn)變成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪人員。
警方提示
1.?致富無捷徑,切莫輕信網(wǎng)上理財(cái)陷阱。近年來,傳銷犯罪出現(xiàn)新模式,傳銷分子將網(wǎng)絡(luò)與傳統(tǒng)手法嫁接在一起,既利用網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)散,又落地推廣,通過不斷洗腦,誘騙群眾參與到鼓傳花式的傳銷騙局中。
2.?認(rèn)清投資風(fēng)險(xiǎn),警惕非法騙局。市面上所謂的虛擬貨幣不具備貨幣屬性,虛擬貨幣在我國(guó)明確禁止交易和流通,虛擬幣都是在境外,虛設(shè)交易平臺(tái),開展的非法金融活動(dòng)。
3.?加強(qiáng)法律意識(shí),參與傳銷同樣違法。根據(jù)《禁止傳銷條例》規(guī)定,參與傳銷者由工商部門責(zé)令停止違法行為,情節(jié)嚴(yán)重的可處拘役,一般參與者可以處2000元以下的罰款。參與傳銷者遭受的財(cái)產(chǎn)損失無法挽回,傳銷害人害己,廣大群眾一定要擦亮雙眼,拒絕傳銷,遠(yuǎn)離傳銷。