自2023年以來，靈武市打擊傳銷工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室緊緊圍繞宣傳、防范、清理、打擊等重點環(huán)節(jié)，堅持“反復(fù)打、打反復(fù)”，線上線下一體化推進，充分發(fā)揮行政執(zhí)法和刑事打擊雙重作用，堅決打擊涉眾型傳銷違法行為，排查出租房屋291戶，教育遣返傳銷人員304人，查處傳銷案件79起。為進一步加強傳銷風(fēng)險預(yù)警提示，強化典型案例警示教育作用，現(xiàn)將部分案例公布如下。

靈武市開展聚集型傳銷“清零行動”

01、河南籍許某陽等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

基本案情

2015年，許某陽經(jīng)人介紹以到寧夏靈武市打工為由，加入了以“西部大開發(fā)”為名的傳銷組織，并繳納33500元的會費，且直接發(fā)展孫某剛，孫某剛又發(fā)展下線姚某琴，姚某琴自加入該傳銷組織直接發(fā)展下線楊某林、呂某寶，楊某林又直接發(fā)展下線錢某佛、陶某等人。

許某陽、孫某剛、姚某琴、楊某林四人通過發(fā)展下線將獲得的會費進行層層分紅，每月發(fā)放雞魚作為福利，稱其寓意“機遇”，以乘飛機前往深圳佩戴“黃金標(biāo)志”并領(lǐng)取國家發(fā)放的分紅，借此引誘欺騙他人參與傳銷組織。

許某陽、孫某剛、姚某琴、楊某林以“西部大開發(fā)”國家發(fā)展改革紅利為誘餌，要求參加者繳納33500元費用獲得加入“西部大開發(fā)”傳銷組織的資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，四名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定。

依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，被告人許某陽犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣一萬五千元;被告人孫某剛犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣一萬五千元;被告人姚某琴犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣一萬五千元;被告人楊某林犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣一萬五千元。(2023)寧0181刑初208號

02、陜西籍王某磊等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

基本案情

2013年年底，王某磊經(jīng)其朋友焦某某(在逃)發(fā)展加入“西部大開發(fā)”傳銷組織。加入該傳銷組織后王某磊直接發(fā)展下線武某鋒、武某，間接發(fā)展下線武某立、武某永、張某莉等人，在傳銷體系中層級達到3級以上，發(fā)展下線人數(shù)達30人以上。王某磊、武某鋒以“西部大開發(fā)”國家發(fā)展改革紅利為誘餌，要求參加者以繳納 33500元費用獲得加入“西部大開發(fā)”傳銷組織的資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，二名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十四條之規(guī)定。

依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第一款、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條、第三條、第七條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第三百零一條之規(guī)定，被告人王某磊犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬元;被告人武某鋒犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬元。(2024)寧0181刑初9號

03、吳某林、徐某梅等9人不按規(guī)定登記承租人信息(未按規(guī)定備案)案

基本案情

2023年9月，靈武市打擊傳銷領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位聯(lián)合開展打擊傳銷“清零行動”，執(zhí)法人員對出租房屋進行清查過程中在健康小區(qū)、棗園人家、棗香苑一期、靈州花園一期、靈醫(yī)新村、林秀苑B區(qū)、牡丹園小區(qū)、鑫祥花園、西湖人家小區(qū)的出租房屋內(nèi)查獲多名傳銷人員。經(jīng)查，房主吳某林、徐某梅、范某勇、馬某花、金某智、吳某英、王某衛(wèi)、楊某娟、吳某將房屋出租給外來人員居住后，未按規(guī)定登記承租人相關(guān)信息且未到公安機關(guān)備案。

依據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰法》第五十七條第一款之規(guī)定，決定分別給予吳某林等9人罰款200元的行政處罰。

04、陜西籍潘某琴參與傳銷案

基本案情

2023年11月，當(dāng)事人潘某琴受吳某誘騙，以婚戀交友為由來到靈武市，吳某通過走訪老鄉(xiāng)，逛景點、講政策、聽培訓(xùn)等方式向潘某琴講解所謂的“西部大開發(fā)”項目。被洗腦后，當(dāng)事人潘某琴繳納33500元參加了“西部大開發(fā)”傳銷活動，為進一步獲取利益，當(dāng)事人潘某琴又通過網(wǎng)絡(luò)交友的方式誘騙網(wǎng)友梁某軒參加了“西部大開發(fā)”傳銷活動。

當(dāng)事人的行為違反了國務(wù)院《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，構(gòu)成參加傳銷行為，靈武市市場監(jiān)督管理局依據(jù)國務(wù)院《禁止傳銷條例》第二十四條(三)款之規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人潘某琴停止違法行為，并對當(dāng)事人作出罰款2000元的行政處罰。

05、甘肅籍鮮某勇參與傳銷案

基本案情

2021年，當(dāng)事人鮮某勇以包工程為由將其親屬鮮某榮騙至靈武市，當(dāng)事人通過走訪老鄉(xiāng)，逛景點、聽政策等方式向鮮某榮講解“人力資源雙向扶貧”項目，被洗腦后，鮮某榮向當(dāng)事人鮮某勇繳納33500元參加了所謂的“人力資源雙向扶貧”傳銷活動。為進一步獲取利益，當(dāng)事人鮮某勇要求鮮某榮通過同樣的方式誘騙其他人參加“人力資源雙向扶貧”傳銷活動。

當(dāng)事人的行為違反了國務(wù)院《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，構(gòu)成參加傳銷行為，靈武市市場監(jiān)督管理局依據(jù)國務(wù)院《禁止傳銷條例》第二十四條(三)款之規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人鮮某勇停止違法行為，并對當(dāng)事人作出罰款2000元的行政處罰。

06、湖北籍李某蘭參與傳銷案

基本案情

2023年12月，當(dāng)事人李某蘭受晏某國誘騙，以做養(yǎng)生項目為由被騙至靈武市，晏某國通過走訪老鄉(xiāng)，逛景點、講政策等方式向當(dāng)事人李某蘭講解“西部大開發(fā)”項目，被洗腦后，當(dāng)事人李某蘭繳納33500元參加了“西部大開發(fā)”傳銷活動。為進一步獲取利益，當(dāng)事人李某蘭又通過同樣的方式誘騙其好友潘某參加“西部大開發(fā)”傳銷活動。潘某覺得受騙上當(dāng)，遂向市場監(jiān)管部門舉報了李某蘭。

當(dāng)事人的行為違反了國務(wù)院《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，構(gòu)成參加傳銷行為，靈武市市場監(jiān)督管理局依據(jù)國務(wù)院《禁止傳銷條例》第二十四條(三)款之規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人李某蘭停止違法行為，并對當(dāng)事人作出罰款2000元的行政處罰。

靈武市打擊傳銷領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提醒：

傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“人力資源雙向扶貧”的旗號，通過“一對一”、“二對一”有針對性的洗腦培訓(xùn)，并利用走訪老鄉(xiāng)，逛景點、講政策等方式引誘你投資33500元，承諾只要層層發(fā)展下線，就可高額回報，一旦陷入悔恨終身!在此提醒廣大居民朋友，遠離傳銷誘惑，固守幸福生活!