涉案上千萬元 威海警方打掉“虛擬茶葉交易”網絡傳銷犯罪團伙
“我在網絡平臺投資的項目提現不了了”“我在網絡平臺用幾個賬號買的茶葉現在沒人買了,損失十多萬”“我在網上平臺投資好多錢,當時說是穩賺不賠的,介紹人現在聯系不上了”“我們被騙了,我要報警!”……接到報警后,威海市公安局經濟技術開發區分局經偵大隊高度重視,立即成立工作專班,迅速開展分析研判、調查取證等工作,逐步揭開了該網絡平臺以投資為名實則進行網絡傳銷的真實面目。
經偵查查明:2022年8月份,犯罪嫌疑人張某濤在朋友的介紹下接觸到“茶室”平臺,在考察一個月之后即找技術人員開發出一模一樣的網絡平臺,伙同幾名骨干人員開始了行騙之路。
投資人只要打開他們發送的鏈接網址,注冊賬號,早上8點開始動動手指搶購平臺上架的茶葉,第二天就可以加價出售,介紹人可以獲得交易額0.5%的傭金,投資人可以獲得訂單交易額1.5%的收益,投資人只要在一天內購買10萬元以上訂單茶業就可晉升為茶室長,茶室長按投資額的多少分為10萬到150萬不同級別的茶室長,每個級別收取0.5%-1.2%對應比例的傭金,張某人則對外宣稱收取交易額0.8%的后臺維護費。
為了獲取可觀的收益張某濤伙同張某魁、孫某悅等人,短短幾個月時間就以來威考察項目為由,哄騙親朋好友來威考察,多種形式給來威人員洗腦,直接或間接發展了近500人參與網上商城虛擬茶葉交易,交易金額達上千萬元,當平臺無法運行,張某濤卷錢跑路投資人無法兌付時就出現了開頭的一幕。
目前,犯罪嫌疑人張某濤、張某魁、孫某悅等人已因組織、領導傳銷活動犯罪被判處3到7年不等的有期徒刑,其余5名犯罪嫌疑人正在移送審查起訴中。
警方提示:大家在做任何投資時要小心謹慎,選擇合法正規的平臺和機構,高利面前一定保持冷靜。請大家堅信:天上不會掉餡餅,不勞而獲是陷阱,遇到類似以購買玉石、字畫、黃金等為由賺取差價獲利的平臺請遠離,避免落入不法分子的圈套。
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