近日，北京市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)偵破一起利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。該案中，傳銷平臺(tái)以賣玉石、紅酒為噱頭，制造“擊鼓傳花式”騙局，截至案發(fā)，參與人數(shù)已達(dá)5000余人，涉案金額逾10億元。

“當(dāng)初，我認(rèn)為這是一個(gè)來錢快的兼職，電腦上操作一下就能獲得穩(wěn)定收益，現(xiàn)在想想真的是我太貪心了。”賈爽（化名）來到經(jīng)偵總隊(duì)報(bào)案時(shí)，依然對(duì)自己的經(jīng)濟(jì)損失感到不可思議。

賈爽稱，2022年初，有朋友向他介紹一個(gè)叫“Mercury墨丘利”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，稱通過平臺(tái)交易可以快速賺錢。看到朋友三天兩頭就有收益進(jìn)賬，他也十分心動(dòng)，于是他決定加入進(jìn)來賺些零花錢。接下來，他掃描了朋友提供的二維碼，關(guān)注了平臺(tái)的微信公眾號(hào)，并按照提示關(guān)聯(lián)了手機(jī)號(hào)、銀行賬戶等信息完成實(shí)名制注冊(cè)，成為了該平臺(tái)的正式會(huì)員。此時(shí)，他全然不知，自己正在一步步進(jìn)入傳銷組織。

賈爽說，平臺(tái)上上架的有各種玉石，后來變成了紅酒。想賺錢就要通過“搶購(gòu)”再轉(zhuǎn)賣賺差價(jià)。如果想將商品轉(zhuǎn)售出去，需在搶購(gòu)當(dāng)天24時(shí)前按照購(gòu)買價(jià)格的1.5%-2%向平臺(tái)繳納上架費(fèi)。支付成功后，商品完成上架，價(jià)格會(huì)比購(gòu)買價(jià)格提高3.5%。第二天，自己上架的商品就會(huì)被其他人搶購(gòu)。起初，通過這種“擊鼓傳花”式的騙局，賈爽賺到一部分錢。因此，他投入的“賭注”越來越多，到平臺(tái)崩盤時(shí)，他的實(shí)際損失已有十幾萬。

賈爽向警方講述，當(dāng)時(shí)，他每天最期待的就是上午和下午各一個(gè)半小時(shí)的開放搶購(gòu)時(shí)間。“紅酒都是平臺(tái)定的價(jià)格，我只要選好后加入購(gòu)物車，點(diǎn)擊支付按鈕，就可以看到商品持有人的賬戶信息。自行用手機(jī)銀行完成點(diǎn)對(duì)點(diǎn)轉(zhuǎn)賬，再將轉(zhuǎn)賬截圖上傳平臺(tái)，交易就完成了。”而當(dāng)民警詢問是否真的收到過紅酒時(shí)，賈爽說從來沒有，他也根本沒有購(gòu)買紅酒的需求，只是看中它能賺錢。

據(jù)警方核查證實(shí)，魯某、張某等5名犯罪嫌疑人于2021年12月注冊(cè)成立北京某文化咨詢有限公司，并開設(shè)“Mercury墨丘利”平臺(tái)從事玉石搶購(gòu)轉(zhuǎn)售傳銷活動(dòng)，2022年3月開始，平臺(tái)業(yè)務(wù)全面轉(zhuǎn)為紅酒搶購(gòu)轉(zhuǎn)售。

經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查警方發(fā)現(xiàn)，參與人的收益除了轉(zhuǎn)售商品增值外，還有介紹他人加入的提成。推薦人可獲得“粉絲”購(gòu)買紅酒金額的3‰，如果發(fā)展會(huì)員較多，便可獲得所有直接或間接下線4‰-7‰的提成。“Mercury墨丘利”平臺(tái)就是通過發(fā)展會(huì)員，會(huì)員再拉人加入的方式迅速發(fā)展壯大，最終形成了一個(gè)巨大的傳銷網(wǎng)絡(luò)。

隨著平臺(tái)迅速發(fā)展壯大，為了逃避警方的偵查打擊，魯某等人將平臺(tái)更名為“Mercurymercury”，并裂變?yōu)?個(gè)二級(jí)平臺(tái)瑪爾斯Mars、星辰origine和尼普頓Neptune，分別成立三家公司來運(yùn)營(yíng)新平臺(tái)。

“他們把‘裂變’成立新公司叫做分盤，做得好的就可以獨(dú)立出去，自己成立公司開設(shè)一個(gè)新平臺(tái)”，辦案民警介紹，近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪從線下逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上，通過虛擬的網(wǎng)絡(luò)交易，構(gòu)建出復(fù)雜的層級(jí)關(guān)系和利益鏈條。

2022年4月至5月間，二級(jí)平臺(tái)持續(xù)裂變出9個(gè)三級(jí)平臺(tái)，后又裂變出3個(gè)四級(jí)平臺(tái)。直至警方對(duì)該傳銷組織開展全面打擊，涉案平臺(tái)共計(jì)18個(gè)，參與人員達(dá)5000余人，涉案資金逾10億元。參與人員遍布多地，僅北京市參與人員就達(dá)到數(shù)千人。

北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)以接報(bào)警情為切入點(diǎn)，組織開展案件串并分析，經(jīng)過縝密的偵查取證，于今年7月對(duì)該平臺(tái)傳銷組織開展收網(wǎng)打擊，一舉抓獲26人，徹底打掉了這個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)。

警方提示，對(duì)于先交“入門費(fèi)”“會(huì)員費(fèi)”，再通過拉人頭得提成的模式，以及商品無限增值等不符合市場(chǎng)規(guī)律的所謂投資活動(dòng)，一定要保持高度警覺，避免造成財(cái)產(chǎn)損失。