近年來(lái)，電信詐騙與網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)類犯罪頻發(fā)，嚴(yán)重侵害了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。近期，寶塔分局破獲的一起“殺豬盤”式的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，其采取“殺豬盤”電信詐騙和傳銷犯罪相融合的作案手段，將一名受害人輻射擴(kuò)散到多名受害人，造成的后果也是單一犯罪的幾十倍。

2023年2月

犯罪嫌疑人某某某通過(guò)抖音認(rèn)識(shí)自稱軍人的劉某，雙方添加微信好友，劉某經(jīng)常通過(guò)微信對(duì)其噓寒問(wèn)暖，很快取得某某某信任，二人發(fā)展為情侶關(guān)系。后劉某向某某某介紹虛假投資項(xiàng)目，謊稱該平臺(tái)靜態(tài)收益模式為購(gòu)買基金按期返息，動(dòng)態(tài)收益模式為發(fā)展下級(jí)會(huì)員，按照層級(jí)賺取會(huì)員投資額5%、3%、2%的推薦獎(jiǎng)，根據(jù)發(fā)展會(huì)員的人數(shù)給予筆記本電腦、黃金項(xiàng)鏈等獎(jiǎng)勵(lì)。按照等級(jí)給予團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)0.5%至5%的團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)和高檔手機(jī)、汽車、金條等物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。為牟取推薦獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)等高額獎(jiǎng)勵(lì)，某某某租賃單元房成立工作室，以向熟人推廣、口口宣傳的方式發(fā)展更多人投資。

截止平臺(tái)關(guān)閉，某某某共發(fā)展團(tuán)隊(duì)會(huì)員76人，涉案資金1376.3萬(wàn)元，會(huì)員層級(jí)達(dá)到五層。2024年7月5日，寶塔區(qū)人民法院依法判決被告人某某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑兩年。

此類犯罪易發(fā)生在單身或有情感需求的人群中，嫌疑人往往利用虛假身份信息，冒充軍人等公職人員，以找對(duì)象的名義添加單身或離異女性為好友，通過(guò)前期“養(yǎng)豬”取得被害人信任后，向其宣傳介紹虛假投資項(xiàng)目，以拉人頭和高額返利的方式從中牟利，后以高額團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，讓所謂的女友大量發(fā)展下線會(huì)員進(jìn)行投資，最終關(guān)閉平臺(tái)對(duì)投資人進(jìn)行收割，涉案資金均流向外地，甚至流向境外，給投資人造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。

本案中，某某某既是傳銷活動(dòng)的犯罪嫌疑人，也是上游電信詐騙案中的受害人，不僅受到經(jīng)濟(jì)損失和情感傷害，還要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

警方提醒

1、網(wǎng)戀交友不可信，特殊身份要小心，拉人返利是陷阱，人財(cái)兩空莫貪心。

2、警惕高額回報(bào)，遠(yuǎn)離非法集資。時(shí)刻樹立“回報(bào)越高風(fēng)險(xiǎn)越大”的理財(cái)觀，不盲目、不跟風(fēng)，理性判斷，充分評(píng)估，高度警惕。

3、發(fā)現(xiàn)涉眾型違法犯罪線索，保存相關(guān)證據(jù)材料，第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)案、舉報(bào)。

4、對(duì)外出租房屋時(shí)，出租人應(yīng)核實(shí)承租人身份信息以及承租用途，對(duì)出租人利用出租房進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告。根據(jù)《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》第五十七條之規(guī)定，房屋出租人將房屋出租給無(wú)身份證件的人居住的，或者不按規(guī)定登記承租人姓名、身份證件種類和號(hào)碼的，處二百元以上五百元以下罰款。房屋出租人明知承租人利用出租房屋進(jìn)行犯罪活動(dòng)，不向公安機(jī)關(guān)報(bào)告的，處二百元以上五百元以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的，處五日以下拘留，可以并處五百元以下罰款。

為全力守護(hù)好廣大群眾的錢袋子，寶塔公安將常態(tài)化開展“掃樓”行動(dòng)，同時(shí)也將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)出租房屋的管理，嚴(yán)格落實(shí)“一標(biāo)三實(shí)”，嚴(yán)厲打擊出租房?jī)?nèi)發(fā)生聚眾宣講傳銷等違法犯罪行為。希望廣大群眾積極參與、警民攜手，努力實(shí)現(xiàn)寶塔區(qū)沒有傳銷、集資詐騙等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪窩點(diǎn)的目標(biāo)。