2024年8月21日，彭陽縣人民法院對備受社會關注的“ZBS”組織、領導傳銷活動案公開宣判，以樊某為首的8名犯罪團伙因犯組織、領導傳銷活動罪，分別被判處有期徒刑一年十個月至六年不等的刑罰，并最高處罰金十萬元，收繳違法所得107萬余元，沒收作案工具手機11部、筆記本電腦3臺。

【基本案情】

2021年7月16日，彭陽縣公安局接到轄區(qū)一名居民報警稱，其在“ZBS”平臺上搶單(虛擬玉石)被騙9317.28元。接到報警后彭陽縣公安局對此案高度重視，迅速成立專案組開展偵破工作，經(jīng)分析研判認定這是一起虛擬性與隱匿性極強的跨區(qū)域網(wǎng)絡傳銷案件。

在公安廳經(jīng)偵總隊和市局經(jīng)偵支隊的精心指導下，在政府副縣長、公安局黨委書記、局長戴小維的統(tǒng)一指揮下，專案組成員歷時一年多，輾轉山西、內蒙、甘肅、陜西、吉林、北京、上海、湖北、浙江等省份，行程近9萬余公里，在多地多警種的通力協(xié)作下，成功抓獲樊某、魏某某、田某某、高某某、閆某、楊某、黃某某、楊某軍、丁某、樊某登等犯罪團伙10人，其中7人被彭陽縣人民檢察院批準逮捕。

經(jīng)查明，樊某以投資虛擬項目為名，授意委托魏某某先后開發(fā)“ZBS”、“得益”、“優(yōu)寶匯”、“優(yōu)寶匯2”、“人人益購”、“YZE站”6個APP，通過搶購虛擬物品、虛擬幣的模式，利用推廣收益、訂單增值引誘他人參與投資，騙取財物。后拉攏田某某、高某某、閆某、黃某某、楊某、楊某軍為犯罪團伙骨干成員發(fā)展下線，獲取利益。

在推廣發(fā)展下線的過程中，樊某帶領田某某、高某某、閆某等人通過在山西大同市、陜西西安市、內蒙古準格爾旗、鄂爾多斯東勝區(qū)、寧夏銀川市等地多次組織部分傳銷人員線下聚餐，樊某自稱其為“ZBS”西北地區(qū)運營總監(jiān)，營造氛圍鼓動傳銷人員加大投資力度，積極發(fā)展下線。該犯罪團伙為積極推動軟件發(fā)展，不斷吸收新的成員參與投資，創(chuàng)建多個微信群聊，并在群聊中要求傳銷人員定時打卡，分享自己所搶購訂單的截圖，營造出投資氛圍熱烈的假象，并且在明知上述APP均系虛假、違法的情況下帶頭搶單，在群內進行分享，以此刺激普通參與者及新加入的成員來積極參與投資。

“ZBS”APP自2021年3月開始運營，運行期間參與人員分固定場次相互搶購虛擬“玉石”訂單，通過在“ZBS”APP中上傳自己的微信、支付寶收款碼和銀行賬號相互轉賬，所搶購的虛擬訂單會按照訂單的持有時間以固定比例增值，訂單經(jīng)過多次搶購后，訂單價值增長至封頂價值后無人搶購。2021年9月份，因訂單增值價值過高，參與者搶單積極性降低，“ZBS”APP無法繼續(xù)運營。樊某便委托魏某某先后開發(fā)出“得益”、“優(yōu)寶匯”、“優(yōu)寶匯2”、“人人益購”、“YZE站”等APP，將搶購“玉石”的形式分別改變?yōu)椤暗靡鎺拧薄⒂枷x草參肽粉、蛹蟲草參杞蜜膏、“充電樁”，繼續(xù)發(fā)展下線搶購訂單，從而達到非法斂財?shù)哪康摹?/p>

以樊某為首，魏某某、田某某、高某某、閆某、楊某、黃某某、楊某軍為骨干成員的犯罪團伙，自2021年3月至2023年4月期間利用“ZBS”、“得益”、“優(yōu)寶匯”、“優(yōu)寶匯2”、“人人益購”、“宇宙e站”6個APP，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達4000多萬元，發(fā)展下線人員2000余人，發(fā)展層級達17層，嚴重擾亂市場經(jīng)濟秩序，嚴重影響社會穩(wěn)定，觸犯了《刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的組織、領導傳銷活動罪。

【視角說】

俗話說：勤勞致富財運久，投機取巧必招災。在本案中，8名罪犯沒有想著以勤勞的雙手致富，而是想著利用互聯(lián)網(wǎng)投機倒把，依靠小聰明攫取財富，最終落得鋃鐺入獄的境地。接下來，等待8名罪犯的是一年十個月至六年不等的有期徒刑。“花有重開日，人無再少年”，隨著時間的飛逝，我們還剩下多少青春可奮斗?這起案件為我們敲響了警鐘，希望我們每位公民樹立正確的理財觀念，提高風險防范意識，爭做新時代學法尊法守法的好公民。

【警方提醒】傳銷的本質就是通過拉人頭來非法獲得利益，它擾亂社會經(jīng)濟秩序，影響家庭的安定團結，引發(fā)社會各種刑事案件的上升，虛擬貨幣傳銷犯罪不受地域限制，規(guī)模大、參與人眾多、資金流大、傳播發(fā)展快。因此，公安機關在此提醒廣大群眾要提高警惕，拒絕“拉人頭”、收取入會費等高息收益誘惑，嚴加防范，理性選擇合法投資渠道，謹防傳銷陷阱。

1、不要相信天上掉餡餅。傳銷公司最常用的話是“讓你在消費的同時賺錢”，這是鬼話，消費就是消費，賺錢就是賺錢。把消費當作職業(yè)，永遠也別想賺錢。

2、要樹立正確的價值觀，自覺抵御傳銷的誘惑。網(wǎng)絡傳銷往往以高額回報為誘餌，通過拉人頭、收取入門費等方式進行欺詐活動。它們通常借助互聯(lián)網(wǎng)平臺，利用虛假宣傳和人際網(wǎng)絡進行迅速擴張。我們必須保持警惕，不輕信高收益的投資項目，尤其是那些要求繳納會費和發(fā)展下線的行為。

3、要加強自我保護意識，提升辨別能力。在面對各種投資理財信息時，要保持理性思考，避免盲目跟風。可以通過查詢官方網(wǎng)站、咨詢相關部門或專業(yè)人士，了解投資項目的真實性和合法性。同時，要注意保護個人隱私信息，防止被不法分子利用。

4、要積極參與反傳銷宣傳活動，共同營造良好的社會氛圍。可以通過社區(qū)講座、媒體宣傳等多種形式，向身邊的人普及防范知識，增強全社會的防范意識。如果發(fā)現(xiàn)疑似傳銷活動，應及時向公安機關舉報，配合相關部門開展打擊行動。