回顧2024年，已有30家企業因傳銷被各地市監局行政處罰。其中，以組織策劃傳銷活動或以從事傳銷行為等為由進行處罰的、涉及企業的公開案件近40余起，其公開案件呈現五大特征，本文對該些案件的主要信息進行了梳理、歸納、總結和分析，以及分享企業合規經營和避免涉傳的10種有效方式。

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01 2024年因傳銷被行政處罰的企業清單

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據《道道輿情》統計，2024年各地市監局官方公布涉及企業傳銷案件共有43起，包括處于未公開狀態案件13起，其中因傳銷被行政處罰的企業具體清單如下：

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02 2024年傳銷案件處罰的五大綜合特征

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特征1：市監部門公開積極性較高

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從上圖表中可看出，2024年傳銷行政處罰案件公開數量月度波動顯著。4月公開案件數量達8起，占比26.67%，為全年最高；5月公開案件數量達7起，占比23.33%，也處于相對較高水平；2月、6月和8月公開案件數量占比相近。

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特征2：罰金主要集中50萬左右

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在2024年市場監管部門查處的傳銷案件中，罰款金額較為分散，涵蓋了從輕到重的不同層次，既體現了執法部門根據案件具體情況進行差異化處罰的原則，也反映出傳銷活動的復雜性和多樣性，以及執法部門對不同程度傳銷行為的打擊力度和監管力度。

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其中，罰款50萬元的案件有6 起，占比20%；10萬元-50萬元（不含 50 萬元）的案件有15 起，占比50%；100萬元以上的案件4 起，最高罰款金額為200萬元，且此為頂格處罰案件。

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特征3：重點地域查處力度大

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從重點地域分布來看，2024年傳銷案件主要集中在廣東省、湖北省、河南省，其中廣東省的案件最多，達到14件。而湖南、江蘇、上海、浙江、黑龍江五地市監局在2024年均查處了傳銷違法行為。（注：此處顯示節選案件數量排名靠前的省份）

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特征4：涉及行業廣泛且網絡化

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從上述的行業分類情況來看，2024年傳銷行政處罰案件涉及多個行業。其中，電子商務行業以30%的占比高居榜首，說明如今因線上交易的便利性和廣泛性等因素，為各種傳銷活動提供了便利條件，也使得電子商務領域成為傳銷活動的 “重災區”；科技服務行業占比23%，排名第二，科技概念的熱度和專業性使得該行業易被傳銷分子利用，以高科技為幌子進行傳銷活動；大健康行業占比17%，反映出人們對健康的重視，也讓不法分子有機可乘，借健康之名行傳銷之實。零售百貨行業占10%，顯示出傳統商業領域也未能幸免。而農產品、教育培訓、房地產、酒店服務等行業占雖比較低，但也不容忽視。

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整體來看，傳銷活動已滲透到多種行業，且新興行業和與民生緊密相關的行業更易受到波及。這警示相關部門需針對各行業特點，加強監管與防范，同時提高公眾對傳銷的辨識能力，共同打擊傳銷活動，維護市場秩序和社會穩定。

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特征5：關鍵法條高頻引用

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從2024年市監局行政處罰引用《禁止傳銷條例》的頻次來看，第二十四條作為處罰具體金額條款，被引用頻次達30次，占據絕對優勢；第七條第三款“團隊計酬”被引用15次，反映出在傳銷案件中，涉及團隊計酬模式的情況較多，受到監管部門的重點關注。第七條第一款“拉人頭”和第七條第二款騙取“入門費”分別被引用9次和6次，表明這兩種傳銷常見手段在案件中時有出現。

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03 兩大典型傳銷案例介紹

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案例1：上海巨贏客數字科技有限公司組織策劃傳銷活動

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【基本案情】

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上海巨贏客數字科技有限公司設計了“網聯嘉會員制度”，繳納一定費用后獲得發展會員資格。同時，會員可通過“網聯嘉”APP掃碼支付功能，進入支付模塊，對信用卡刷卡套現。在此基礎上，會員可以拿到自身和下線刷卡金額一定比例的分潤獎勵。

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“網聯嘉”會員共有七個級別，從低到高依次為普通、黃金、鉑金、鉆石、運營代理、運營合伙人和運營中心。達條件可升級，黃金及以上會員，直推或間推新人加入均可獲返利。

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例如：鉆石會員A推薦了B刷臉支付688元成為鉑金會員，那么A就可以拿到相應的直推返利，如果B又發展了C支付198元成為黃金會員，那么在B拿到直推返利的同時，A也可以獲得相應的間推返利。

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【處罰結果】

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當事人的行為構成組織策劃傳銷活動，根據《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規定，作出沒收違法所得人民幣3700余萬元、罰款人民幣200萬元的行政處罰，并將其列入嚴重違法失信名單。

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案例2：南通社群空間網絡科技有限公司從事傳銷行為及其從屬

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【基本案情】

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2018年，當事人法定代表人顧某在公司成立前便著手推廣“社群空間站”和“千城萬站”項目，2019年成立當事公司后，以公司名義繼續推廣“社群空間站” 為平臺概念，由“千城萬站”項目具體落實。在推廣運營中，投資人繳費可獲不同級別會員資格，會員推薦他人繳費獲相應身份資格后能得相應比例收益。因案件時間長、涉案人員多、賬戶管理亂，違法所得及涉案人數無法計算。

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【處罰結果】

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當事人的行為構成《禁止傳銷條例》第七條第二款規定的傳銷行為。2024年4月16日，南通市崇川區市場監督管理局對南通社群空間網絡科技有限公司罰款120萬元。

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圖片來源：國家企業信用信息公示系統

04 企業合規經營與避免涉傳的10大有效動作

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①　明確涉傳與傳銷的區別。涉傳指營銷方式與《禁止傳銷條例》沖突，涉及傳銷相關內容，由市場監管局監管處罰，責令企業改正；傳銷則以詐騙欺騙為目的，以拉人頭返利為核心手段，不重產品銷售，屬刑事犯罪范疇。二者差異顯著，企業明確此點，方能更好把握經營尺度，避免誤入歧途。

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②　正確認識層級返利和團隊裂變。在商業運營領域，不少人存在誤解，以為只要層級返利不超一定比例，或者層級數量控制在兩層或三層以內，就能避開涉傳風險，實則不然。執法判定并非僅看層級設定，當企業運用團隊裂變型招商且業績出眾受關注時，即便制度設計貌似合理，涉傳隱患依然難消。尤其要注意的是，團隊裂變模式核心在打造團隊而非聚焦產品售賣。例如出現A推薦B、B推薦C，而C的業績與A毫無瓜葛的情況，那么團隊凝聚力、幫扶機制也將難以建立，團隊持久裂變也就無從談起。

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③　企業架構三級隔離。由品牌公司掌握品牌所有權，將品牌對外授權給運營公司，運營公司繼而招募代理商，代理商再負責組建銷售公司，如此構建起品牌公司-運營公司-銷售公司的三級公司架構，品牌公司可以避免涉傳風險。

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④　企業數據合規路徑指引。企業在數據合規方面需多管齊下：收集數據獲靈活用工人員明示同意，依最小必要原則，防過度收集；傳輸用加密措施；明確存儲地點、期限，敏感數據加密存儲；按約定范圍使用，再次征得同意；制定共享規則；按需刪除或匿名化處理數據。

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⑤　建立企業間公對公合作模式。在代理商招商環節，為確保合法合規。對于高層代理商，要求其成立法人主體（如公司或個體工商戶）。此后，在與高層代理商進行賬務往來以及貨款交易時，務必簽訂公對公的合作協議，并依據規定合理開具發票。如此一來，通過構建這種公對公的合作模式，便能在法律層面與組織領導傳銷罪劃出清晰界限。

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⑥　合理管理對公賬號資金。務必密切留意對公賬戶上的資金留存狀況，切不可留存過多資金。一方面，要確保資金留存滿足日常運營、應急儲備等基本需求；另一方面，也要保障資金管理嚴格遵循法律規定，契合商業邏輯。只有如此，才能有效規避因資金留存不當引發的不必要法律風險，為企業的穩健發展保駕護航。

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⑦　勞務合同靈活用工。在招募代理商的過程中，通過簽訂勞務合同，采取靈活用工的方式進行結算，合法繳稅，避免涉傳。

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⑧　產品價格應符合市場規律。價格虛高，不符合市場規律是被認定為傳銷的重要原因之一。例如，某產品實際價值為100元，卻定價高達1000元，這般懸殊的價格差距明顯有悖市場常理。如此一來，外界極易對企業的經營動機產生質疑，企業并非專注于正常的產品銷售，而是企圖借拉人頭返利謀取暴利。

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⑨　建立完善的售后機制。企業被舉報。被調查的很大部分原因在于銷售的商品存在質量問題，且無法退貨。因此，企業應積極與代理商協商，確保退貨渠道暢通，防止代理商群體事件的發生。

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⑩　加強網絡輿情監督。在當下復雜的市場環境里，面對惡意、不實、虛假網絡信息時，企業務必要強化網絡輿情監控力度，構建敏銳的輿情監測體系。一旦捕捉到相關負面和虛假信息，需迅速出擊，果斷采取投訴、要求刪除等有力舉措，同時，積極主動地對外發布真實、準確的正面信息，通過正面輿論壓制負面輿論，以此捍衛企業的良好形象與合法運營地位，確保企業在市場浪潮中穩健前行。