道道網訊?據馬來西亞新山3日報道，柔州商業罪案調查局展開“鵜鶘行動2.0”（Ops Pelican），深入調查澳門詐騙案，成功揭發詐騙集團使用多層商業銀行戶頭將非法資金轉賬，用于投資房產及虛擬貨幣，單是購置房產的資金高達2500萬令吉，警方目前通緝MBI國際集團創辦人張譽發及其兩名兒子，他們被確認為詐騙集團首腦。

警方在行動中共逮捕12名涉案者，包括7名華裔男子、3名華裔女子及2名巫裔男子。落網者年齡介于29至68歲，全是大馬人，遭通緝3名的華裔男子早前被控涉及金錢游戲活動。

▲遭警方通緝的張譽發（55歲）、張志豪（32歲，譯音）和張義明（30歲，譯音）。

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柔佛總警長拿督阿育甘召開新聞發布會，公布柔州商業罪案調查組調查所得。出席者包括柔州商業罪案調查組主任莫哈末沙烈。阿育甘透露，警方是在去年尾針對兩宗分別發生在北干那那及士姑來順利花園的澳門詐騙案，成立特別小組進行深入調查后，揭發詐騙集團的新試詐騙手法。

他指出，根據警方調查，詐騙集團首先指示受害者將款項匯入數個商業戶頭，之后再把這些資金匯到其他商業戶頭，上述分成兩層的匯款，目的是為了躲避警方追查。

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“其后，不法集團會把第二層商業戶頭的資金，大部份匯入檳城一家著名的房地產公司，其馀則用來投資虛擬貨幣，進行洗錢。”阿育甘表示，該地產公司拿督斯里級的負責人在接受調查時坦承，自今年6月起，就從91個銀行戶頭中收到2500萬令吉的款項，作為購買100間位于檳城喬治市公寓單位的手續費用。

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他透露，調查發現，上述房地產在2015年簽定買賣交易時，價值3億3600萬令吉。購買上述公寓單位的公司已確認為Tuah Semenanjung 私人有限公司，及MBI地產私人有限公司。“警方調查發現，上述91個商業戶頭屬于兩間地產收購公司，有11個涉及詐騙案件，這些戶頭也是用來接收從受害人處詐騙 ?而來的第一層戶頭，另80個戶頭則屬于第二層戶頭。”

張譽發涉及多項罪案，目前已逃往泰國

柔佛總警長拿督阿育甘揭露，根據警方調查顯示，華裔男子張譽發（Teddy Teow Wooi Huat）是兩間地產收購公司負責人，因此是案件主嫌，負責向地產公司購買公寓單位。

他說，調查發現，張譽發涉及多項罪案，目前已逃往泰國。去年12月21日，警方在檳城和吉隆坡，逮捕12名人士是兩間公司董事。“兩名作為張譽發的代理承認，每月收取1萬6000令吉薪資，替張譽發簽署兩間涉案公司的文件和來往書信。”

他披露，涉案12名人士之前被延扣協助調查，他們目前已獲得警方口頭保釋。目前，警方除了通緝逃往泰國的張譽發，也尋找其兩名孩子張義明（譯音，30歲）及張志豪（譯音，32歲），兩人相信依然身處大馬。”

警方援引刑事法典420條文（欺騙）調查此案，涉案者一旦被定罪，可被判最少一年，最高10年監禁，或鞭笞，或兩者兼施。

阿育甘相信，若繼續深入調查，或會發現不法資金的流向會繼續往下延伸，因此警方將繼續推進，以挖出詐騙集團的干案手法及真相。

面對11控狀，張譽發兒子涉嫌洗錢1.2億

MBI國際集團創辦人兼總裁張譽發的兒子張義明（譯音），與兩名Mface國際私人有限公司董事涉嫌洗黑錢逾1億2288萬3092令吉，3人1月3日被提控上庭。

現年27歲的張義明是Mface國際私人有限公司及MBI Marketing私人有限公司的董事，他共面對11項控狀，唯他否認有罪。

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另2董事也面對11控狀

另兩名董事是高峰勝（35歲，譯音）及王文棟（38歲，譯音），他們也各別面對11項控狀。

主控官布迪曼副檢察司建議讓3名被告各別以100萬令吉保外候審，并指這個數額不到涉及款項的1%。

3名被告代表律師馬赫德蘭則說，張義明需照顧經常來往醫院的父親，還要負擔媽媽及妹妹的生活費、高峰勝則與妻子離異， 須獨自負擔女兒的生活費、王文棟則以和調查單位高度配合為由，要求減低保釋金。

地庭法官蘇查娜允許張義明及高峰盛，各別以60萬令吉保外候審，除了須交出國際護照，他們分別須在每個月首個星期一， 以及每個月4日到警局報到。

王文棟則獲準以50萬令吉保外候審，并交出護照予法庭保管，每個月首個星期一須到警局報到。

根據控狀，3名被告被指于2014年9月2日至2017年5月1日期間，在班登英達的馬來亞銀行分行，身為Mf ace國際私人有限公司董事，使用該公司的來往戶頭作為犯法的工具。另外7項控狀指3名被告于2012年11月6日至2017年5月1日期間，在相同地點透過上述銀行戶頭接收來自非法活動的款項，一共是1億2288萬3092令吉41仙。?

而身為Mface國際私人有限公司董事的3名被告抵觸2011年反洗黑錢及反恐融資法令第4（1）（b）條文，與相同法令第87（1）（a）條文同讀，并可在相同法令第4（1）條文下被治罪。?

一旦罪成，可被判處監禁不超過15年，也可被罰款不超過非法取得的款項的5倍，或罰款500萬令吉，視何者為高。案件將在7月11日過堂。?

今年5月14日，3人涉嫌在未獲國家銀行批準下發行電子貨幣而被提控上庭。