6月15日，自治區高級人民法院召開全區法院依法打擊傳銷、非法集資犯罪新聞發布會，向社會公布多起重大傳銷、非法集資犯罪典型案例，震懾犯罪分子。同時提醒廣大群眾自覺增強防范意識，牢記“天上不會掉餡餅，沒有白吃的午餐”，守好自己錢袋子，不給違法犯罪分子制造任何可趁之機。

“拉人頭”是傳銷的典型特征

2009年10月，金某某經李某某發展出資，加入“資本運作”傳銷組織，之后大肆發展傳銷下線，從中謀取暴利。至案發時，以金某某等人為首的“資本運作傳銷體系”已發展下線120人以上、有3個層級以上且有多個分支的傳銷組織。2020年12月，北海市海城區人民法院以犯組織、領導傳銷活動罪判處金某某有期徒刑12年，并處罰金360萬元；其余被告人分別被判處1年至12年不等的有期徒刑，并處30萬元至360萬元不等的罰金。法院宣判后，部分被告人提出上訴。北海市中級人民法院二審審理后，依法裁定駁回上訴，維持原判。

2012年起，劉某、趙某等21人先后在南寧市青秀區仙葫開發區以交錢申購虛擬份額的形式參加“自愿連鎖經營”組織，要求參加者通過拉人頭發展下線，以瓜分獲得非法收益的方式進行傳銷活動。截至案發時，該組織網絡層級超過3級，體系成員達120人以上。2021年3月，南寧市青秀區人民法院以犯組織、領導傳銷活動罪判處劉某有期徒刑5年6個月，并處罰金30萬元；其余被告人分別被判處2年至3年不等的刑期，并處10萬元至20萬元不等的罰金。宣判后，部分被告人提出上訴，南寧市中級人民法院二審審理后，依法裁定駁回上訴，維持原判。

巧立名目迷惑大眾

2017年10月，湖南清泉山養老服務有限公司法定代表人王某某在柳州市城中區注冊成立湖南清泉山養老服務有限公司柳州分公司。2017年11月至2018年11月，該公司實際由羅某某控制，羅某負責協助管理。2人在柳州市通過經營養老項目，向110名投資人非法吸納資金共計4310000元。2020年1月，柳州市城中區人民法院以犯非法吸收公眾存款罪判處羅某某有期徒刑3年6個月，并處罰金15萬元；判處羅某有期徒刑3年，并處罰金10萬元；責令羅某某、羅某退賠本案集資參與人經濟損失共計4187755元。

以趙某為法定代表人的深圳國璽華商文化發展有限公司（下稱國璽華商公司）成立于2013年，并在全國多個省市設立分公司。國璽華商公司在未經金融監管部門批準下，公開宣傳所謂“富民就業工程”，向社會不特定人員募集資金。黃某、尚某等17人先后加入國璽華商公司及廣西區分公司、南寧各分公司，推廣“富民就業工程”。經查，黃某等人共吸收10000余名集資參與人的資金共計507,810,798.48元，返還本息280,654,671.17元，未返還本金227,156,127.31元。2019年10月，南寧市中級人民法院以犯非法吸收公眾存款罪判處黃某有期徒刑9年，并處罰金40萬元；其余被告人分別被判處3年3個月至6年6個月不等的刑期，并處5萬元至20萬元不等的罰金；責令黃某等人繼續退賠被害人經濟損失。宣判后，黃某等部分被告人提出上訴，自治區高級人民法院二審審理后，依法裁定駁回上訴，維持原判。

非法集資瘋狂吸金

2017年6月，在未取得國家相關部門許可及辦理法律手續的情況下，王某以他人名義注冊哈爾濱炳權商貿有限公司，建立非法內部外匯炒作平臺“代爾塔”。王某等人對外宣稱“代爾塔”是正規的外匯公司，加入“代爾塔”金融外匯項目，在平臺內分別投入1000元至10000元美金成為不同等級會員，便可在平臺內炒外匯，并承諾保本包賠，吸引公眾加入。2017年12月，“代爾塔”平臺停止運行。王某將“代爾塔”平臺內資金轉入其以他人名義開設的兩個銀行賬戶內，然后找人提現。經鑒定，王某等人以“代爾塔”平臺炒外匯為由，非法吸收757名被害人資金共計30573773.61元，尚有23292430.39元未能提現。2020年9月，桂林市雁山區人民法院以犯非法吸收公眾存款罪判處王某有期徒刑4年，并處罰金10萬元；其余被告人分別被判處3年至3年6個月不等的刑期，并處5萬元至8萬元不等的罰金；責令王某等人共同退賠趙某某等757名被害人經濟損失11752430.39元。宣判后，王某等4人提出上訴，桂林市中級人民法院二審審理后，依法裁定駁回上訴，維持原判。

2016年8月，韓某在柳州市成立廣西圣達信息咨詢服務有限公司（以下簡稱圣達公司），招募業務員，向中老年人發放宣傳單，游說社會公眾將閑散資金投入到圣達公司，并許諾高額利息及到期歸還本金。2016年12月至案發，韓某非法吸收李某等26人存款185.4萬元。韓某將上述26名集資參與人非法吸收的存款用于其個人投資經營、支付借款本息等。因經營不善，他于2018年3月關停圣達公司，隨后潛逃。2020年6月24日，柳州市柳南區人民法院以犯非法吸收公眾存款罪判處韓某有期徒刑3年6個月，并處罰金8萬元；責令韓某退賠集資參與人經濟損失共計1316933.5元。