“低價買入，溢價賣出”，無需真的拿到商品就能轉(zhuǎn)賣下家賺差價，“小投資高收益”投資模式.....這些都是精心設計的騙局。近日，福州中院審結(jié)一起披著藝術(shù)品交易外衣的組織、領導傳銷活動案。

據(jù)介紹，自2020年11月，被告人于某、牛某某、崔某某伙同同案犯共10人創(chuàng)建并運營A公司，利用A公司公眾號、培訓、微信群、口頭宣傳等對A公司的運作模式、盈利前景等大肆進行宣傳，并謊稱該A公司的“某文化”APP上所拍賣字畫經(jīng)過平臺審核均取得鑒定文書、具有收藏價值，投資字畫會獲得高額回報為誘餌，在全國下設20余個分館、大力發(fā)展，通過會員在平臺搶售字畫，賺取服務費來盈利。

至2022年7月，“某文化”APP會員總?cè)藬?shù)為9285人、身份證號信息不為空且去重后的會員總?cè)藬?shù)為4468人，會員上下級最大層級數(shù)為16層，“某文化”APP的搶拍品訂單的已成交總額為1073212029.31元、搶拍品轉(zhuǎn)拍記錄的購入價總額為1042629361.45元，手續(xù)費總額為19944172.77元，寄存費總額為77199.35元。被告人于某違法所得1800000元、被告人牛某某違法所得400000元、被告人崔某某違法所得400000元。

福州市中級人民法院經(jīng)審理認為，被告人于某、牛某某、崔某某伙同同案人違反國家規(guī)定，組織、領導以投資字畫為名，要求參加者以繳納費用、購買商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為均構(gòu)成組織、領導傳銷活動罪。根據(jù)犯罪情節(jié)與認罪悔罪表現(xiàn)，依法對十名被告人分別判處一年六個月至十四年六個月不等的有期徒刑，并處人民幣8000元至500000元不等的罰金，并追繳被告人于某、崔某某、牛某某的違法所得人民幣1800000元、400000元、400000元。

法官說法：根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

傳銷的本質(zhì)是龐氏騙局，其本身并不創(chuàng)造價值，而是用后來者投入的財物彌補前期加入者的投入及利潤回報，這不是投資而是欺詐!本案中的傳銷犯罪雖有別于傳統(tǒng)的限制人身自由的傳銷犯罪，利用了互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)來偽裝自己，但其本質(zhì)仍然是以能發(fā)“快財”誘使參與者失去理性思考的能力，通過逐級拉人頭的方式催動那些并無多少價值的字畫在封閉式的空間里不斷倒賣流轉(zhuǎn)，從而使得越來越多的人被套牢，為減少自身的損失被迫再去套牢更多的人。參與者由最初的傳銷犯罪的受害者，漸漸演變成傳銷犯罪的行為人。根據(jù)相關(guān)司法解釋規(guī)定，發(fā)展的會員人數(shù)超過三十人且層級在三級以上的，就要被追究刑事責任。

法官提醒廣大群眾，在面對傳銷犯罪組織者勾畫的“高投資、高回報、低風險”的美好項目藍圖時，一定要保持清醒的頭腦，反復提醒自己“天上不會掉餡餅”，切不可有好事送上門的天真想法。不論他們編造出如何炫彩奪目的投資項目，都要認真考慮，謹慎選擇，否則，輕則財產(chǎn)遭受損失，重則鋃鐺入獄，悔恨終生！