靠著“每天增收2％”的“新概念”理財，在短短一年內發展會員37000余人，涉傳銷資金達1000余萬元……2023年2月20日，江蘇省無錫市濱湖區檢察院對許某某以涉嫌組織、領導傳銷活動罪依法提起公訴。

網上商城“借力”傳銷

2021年6月，許某某聽朋友說搞搶拍平臺能賺大錢，就在無錫市濱湖區租了一處寫字樓，找到技術人員，花數萬元開發了一個叫“歡樂易購”的ＡＰＰ，主要從事網絡虛擬投資理財項目“虛擬商品”（商品名稱玉器、掛件等）搶拍業務，又聘來楊某等人負責后臺操作平臺運營維護。同年8月，許某某感覺生意不好，便將ＡＰＰ改名為“快樂易購”，繼續經營。

2021年11月，經人介紹，許某某與山東來的張某某開始合作。張某某原在山東經營投資平臺不利，后帶著手下會員、團隊來到無錫參與許某某的平臺，雙方商定張某某等人負責拉會員及會員管理，許某某則負責日常開支費用，彌補張某某及張的會員在山東的投資平臺虧損，平臺收入按比例分成，共同經營。

該平臺入場條件非常嚴格，會員加入時須有上線推薦，并用平臺內會員才能生成的邀請碼注冊，且不同于普通的投資理財，該平臺設置虛擬貨幣“歡樂豆”，會員想要競拍虛擬商品，必須先向上級人員或平臺購買“歡樂豆”才能交易。

購買虛擬商品24小時后，會員就可根據平臺設定，每日加價5％將商品溢價轉售賺差價獲利。這其中，2％屬于“靜態收益”，為會員獲利部分，2％是平臺通過“歡樂豆”形式收取的“手續費”，剩下1％是“動態收益”即團隊獎勵，必須通過拉人頭才能獲取，以“歡樂豆”形式在會員中進行分配。會員級別越高，獲取的動態收益比例就越多。會員級別從普通會員到五星會員分為六級。各層級達成條件與團隊獎勵的分配模式也是層層遞增。

接下來，許、張讓技術人員將ＡＰＰ名稱更改為華夏商城，將虛擬商品變為“騰飛圖”。因無實物商品，投資泡沫加大，為解決相應問題，許某某還引入“騰飛圖票”和“積分商城”等眼花繚亂的概念迷惑投資人。

“歡樂豆”為何不翼而飛

2021年6月，朋友帶著60多歲的談某到無錫濱湖區一棟寫字樓內的商貿公司了解“賺錢項目”，接待人員張某在手機上打開“歡樂易購”ＡＰＰ，介紹了注冊會員，充值購買“歡樂豆”（1元1個），搶拍商品的流程，并告訴他，出資款會直接打到賣家銀行卡，而買家第二天就可在買入價格基礎上增加5％轉賣。

發現談某很感興趣后，公司又帶他聽課了解更多的獎勵及運作模式：會員要求“以老帶新”，新會員必須掃老會員提供的二維碼下載ＡＰＰ，系統識別推薦人后才能加入。會員推薦的人越多，獲得被推薦人交易的獎勵就越多……

雖然，談某很快發現，其實這家公司根本沒有實際經營的業務，但還是禁不住高盈利的誘惑，很快由張某作為推薦人，注冊成為了會員。

從2021年8月到11月，許某某的公司租住地換了好幾個地方，ＡＰＰ名也從“快樂易購”改到“華夏文化商城”。由于虛擬貨物的價值每天飛漲，一旦后續沒有新的下層會員搶單，平臺馬上就會發生崩盤。許某某便設定了“下架單”制度：貨物溢價超過一定金額（6000－－15000元不等）即不能交易，強制下架處理，部分拆分成幾份繼續掛單交易，部分則轉換成“歡樂豆”，后期又增加了“積分”或“騰飛圖票”等形式。相當于貨物所有者被許某某抹去了剩余資產。

因為有利可圖，談某非但沒有退出，還在許某某要求下，安排朋友注冊了一家公司。2022年1月下旬，許某某用這家公司租用了服務器，找來原先的技術人員負責后臺維護運營。

據悉，名下發展到規定人數，且會員及其名下發展會員交易累計達到規定金額，團隊長可以成為1－5級不同等級星級會員，團隊長可以享受團隊管理獎，級別越高獎勵比例越高。為了提高星級，會員就會不斷去發展名下會員，同時督促名下會員交易使自己獲得更多獎勵。

以五星會員為例，達到培養3個4星會員，直接推薦人以下5層均推薦滿3人，團隊人數在1620人以上則成為五星會員，可以分配虛擬商品轉售時價格的1％的團隊獎勵的85％，其中一星會員拿35％，二星會員拿15％，三星會員拿15％，四星會員拿10％，五星會員拿10％。再加上直推獎與平級獎，前者不論所處的層級，可獲取直接推薦會員虛擬商品轉售時1％的團隊獎勵中的10％；后者則需要成為星級會員后，在下線中發展和自己相同星級的會員，才能拿到分配團隊獎勵的平級獎金，即拿到虛擬商品轉售時1％的團隊獎勵中的1％。通過復雜的流程，最終將團隊獎勵瓜分完畢。

然而，所有吸引后續人員加入的誘人“獎金”，正在將這個平臺的泡沫像滾雪球一樣越滾越大。

主犯落網，會員近4萬，層級達50層

2022年3月，平臺無法承受越來越多的泡沫，最終崩盤，經談某到公安機關報案，2022年5月6日，民警對將許某某、張某某等人一一抓獲歸案。

到案之初，許某某一直辯稱因為自己商城的虛擬商品是可以進行交易的，已經引入實體商品可進行積分兌換，拒不承認構成傳銷犯罪。

檢察官通過審閱紙質卷宗、電子數據，召開聯席會議深入研討，搭建犯罪層級架構，指出許某某等人雖以經營虛擬項目投資理財為名，實質是以發展會員數作為計酬返利依據，傳銷層級達六級，返利層級達五級，所謂的虛擬商品價格全由本人操控，不具備交易價值；引入積分商城的商品只是解決傳銷后期泡沫的問題，并且根本物非所值。面對海量聊天、轉賬記錄等事實證據，許某某終于承認經營該網上商城屬于傳銷行為，愿意將非法獲利作相應退賠。

經審查查明，許某某從他人處購買“華夏商城ＡＰＰ”軟件系統，租用服務器，招募后臺管理、財務等人員，在平臺銷售其上架的“騰飛圖”虛擬商品，通過對外宣稱“騰飛圖”虛擬商品可以無限增值，并能轉換成“騰飛圖”股票且會不斷上漲的銷售模式來吸引會員投資。投資人經上線發展為會員后，需向平臺購買虛擬幣“歡樂豆”才有資格搶購“騰飛圖”虛擬商品，并根據平臺設定的比例溢價轉售搶購的虛擬商品來賺取差價。以投資虛擬商品增值的方式，組建上述網絡傳銷組織，通過派發原始單及出售虛擬幣“歡樂豆”牟取利益。所創建網上商城ＡＰＰ現有會員總數3．7萬余名，根據邀請關系生成的會員層級關系圖最大層級達50層，涉案傳銷資金1000余萬元