廣元利州公安偵破一起養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資案件為 649 名老年人追回 2800 余萬(wàn)元

“真的太感謝你們了，幫我們追回了養(yǎng)老錢(qián)。”近日，在廣元市公安局利州區(qū)分局舉行的返贓儀式上，老人們拉著民警的手激動(dòng)地說(shuō)道。當(dāng)天，該局將追回的2800余萬(wàn)元涉案資金發(fā)還給649名投資受損的老年群眾。這是廣元公檢法三家密切配合，成功偵破的一起以“養(yǎng)老服務(wù)+福利補(bǔ)貼”為幌子，侵害老年群體合法權(quán)益的非法集資案件，也是近年來(lái)廣元地區(qū)唯一一起全額追回、全員發(fā)還受損資金的非法集資案件。

法定代表人溜了

2016年1月，楊某某在廣元市注冊(cè)了頤天康養(yǎng)有限公司，并成為該公司的法定代表人。

該公司成立后，業(yè)務(wù)員在廣元城區(qū)街道、廣場(chǎng)、市場(chǎng)等老年人聚集的地方，打著“養(yǎng)老服務(wù)+福利補(bǔ)貼”的幌子，向老年人發(fā)放宣傳資料，宣稱該公司開(kāi)發(fā)的養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目，只要繳納服務(wù)費(fèi)后，參與人員便可在廣元市天曌山、成都市青城山等地享受一定天數(shù)的免費(fèi)住宿服務(wù)，同時(shí)承諾如未享受住宿服務(wù)，可根據(jù)投資金額的大小，每年領(lǐng)取投資額度5%至8%的“福利補(bǔ)貼”。

在業(yè)務(wù)員的“甜言蜜語(yǔ)”中，649名老年人向頤天康養(yǎng)公司分別繳納幾千元、幾萬(wàn)元不等，同時(shí)簽訂養(yǎng)老服務(wù)合同。

正當(dāng)他們沉浸在頤養(yǎng)天年和發(fā)財(cái)致富的喜悅中時(shí)，“公司關(guān)門(mén)，老板跑路”的消息傳開(kāi)了……2019年9月，頤天康養(yǎng)公司大門(mén)緊鎖，透過(guò)玻璃窗可見(jiàn)內(nèi)部財(cái)物已搬空，“老板”楊某某及公司業(yè)務(wù)員均已失聯(lián)，投資的老年人這才意識(shí)到自己掉入了別人精心設(shè)計(jì)的騙局。

涉案金額2800余萬(wàn)元

2019年9月，利州區(qū)公安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)接到群眾報(bào)案后，立即開(kāi)展調(diào)查。辦案民警經(jīng)過(guò)大量的調(diào)查核實(shí)、分析研判，發(fā)現(xiàn)近年來(lái)，犯罪嫌疑人楊某某一直以頤天康養(yǎng)有限公司名義大肆招聘業(yè)務(wù)員，通過(guò)業(yè)務(wù)員公開(kāi)宣傳或口口相傳等形式，彰顯公司實(shí)力并推介所謂的養(yǎng)老投資理念，向不特定老年人進(jìn)行多次非法集資，累計(jì)涉案金額多達(dá)2800余萬(wàn)元。

鑒于該案涉及受害人多、案值較大，為了盡快查明案情，維護(hù)群眾的合法權(quán)益，該局立即抽調(diào)精干警力成立專案組。辦案民警東進(jìn)西出，北上南下，輾轉(zhuǎn)10余個(gè)省市，行程上萬(wàn)公里，歷時(shí)8個(gè)月，開(kāi)展內(nèi)查外調(diào)工作，摸清了犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)，獲取了該團(tuán)伙確鑿的犯罪證據(jù)，為下一步收網(wǎng)和追贓挽損打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

追回全部涉案資金

隨著調(diào)查工作的不斷深入，楊某某等6名主要犯罪嫌疑人逐步浮出水面。為早日追回群眾損失，辦案民警通過(guò)數(shù)據(jù)研判、走訪調(diào)查等大量偵查工作，成功鎖定了6名主要犯罪嫌疑人的真實(shí)身份及所在位置，辦案民警分別奔赴成都、遂寧等地將幾人抓獲。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

成功抓獲犯罪嫌疑人僅僅是該案工作的一部分，如何追回649名老年人的養(yǎng)老錢(qián)，成為了辦案民警最重要的任務(wù)。案件偵辦過(guò)程中，專案組及時(shí)對(duì)6名主要犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施，同時(shí)查封、扣押、凍結(jié)了一批涉案財(cái)物，并順利將案件移送起訴，追回了部分涉案資金。

但因犯罪嫌疑人涉案財(cái)物遍布全國(guó)，民事債務(wù)數(shù)額特別巨大，涉及民事訴訟上百起，各地資產(chǎn)均涉及多重查封等原因，給涉案資金的追回帶來(lái)了一定困難。面對(duì)海量工作，辦案民警并未氣餒，輾轉(zhuǎn)北京、成都、重慶、杭州、貴陽(yáng)等地，跨越千里調(diào)查取證，控人控贓。

歷經(jīng)4年多時(shí)間，該局積極與檢法、群工、商務(wù)、銀行等單位會(huì)商，在涉案企業(yè)進(jìn)入破產(chǎn)程序的情況下，創(chuàng)新工作思路，準(zhǔn)確適用法律，成功化解社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)創(chuàng)了廣元地區(qū)非法集資類(lèi)案件成功全額追贓挽損、全員全額返還受損資金的先例。