直銷道道網訊 據外媒報道，越南現ICO詐騙案，涉案金額高達6.6億美元，受害人數量為3.2萬。目前，詐騙公司已經跑路，投資者的錢要打水漂了。

報道稱，在Modern Tech啟動Pincoin的首次代幣發行時，曾向投資人承諾會提供固定收益。隨后，這家公司又發布了另一種代幣iFan（一種針對明星的社交網絡代幣）。Picoin的投資人最初收到的是現金回報，隨后該團隊又向Pincoin投資人提供iFan代幣作為投資回報。到了最后，Modern Tech突然集體消失。

這也是首次代幣發行領域里最大規模的退出騙局。Modern Tech由7名越南人創辦，在從大眾投資人手中詐騙到資金之后，他們似乎已逃離越南，而被騙的投資人只能集結公司的總部外討要說法。

根據越南媒體的報道，項目背后的真正策劃者是一個由7名越南人組成的團隊。為了慫恿投資人參加首次代幣發行，他們曾在河內、胡志明市、甚至是偏遠地區舉辦過會議。

在這些會議中，投資人被告知他們初期投資的月息能達到48%，在投資4月之后將收回全部投資。此外，每介紹一名新會員進入該網絡還將得到8%的傭金作為回報。

Pincoin讓用戶介紹其他人參與這個項目，然后為其提供獎勵，這種形式很特殊，但也似曾相識。從今年1月開始，Modern Tech就已不再向投資人提供現金回報，改用iFan代幣。上月，這家公司便已人去樓空，僅留下仍可登錄的網站。Modern Tech在網站中詳細描述了它的使命：“PIN項目就是基于共享經濟、區塊鏈技術和加密貨幣，為全球社區打造一個在線的協作消費平臺。”與其他的騙局極為類似，ModernTech在網站中沒有提供創始人、顧問信息以及具體的設想。簡而言之，這家公司只是花錢制作了一個精美的網站，讓數以千計的投資人相信其合法性。

有趣的是，在iFan頁面上提供了基于以太坊平臺的加密貨幣的價格和匯率，表明以太幣和iFan有直接的關系。這也再次表明，當前不受監管的首次代幣發行就是利用這一最有趣的系統讓傻子們賠錢。

從此案中，我們不難發現，該詐騙公司采用了傳銷的方式，利用所謂的穩定的高收益引誘投資者人上當，等騙到錢后便一走了之。

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制造一夜暴富神話的ICO，很可能是一場騙局

ICO項目早已有之。據騰訊財經報道，ICO最初起源于區塊鏈極客圈子，一些無法獲得創業投資的創業者，就在圈子內發布項目白皮書，感興趣的投資者支付如比特幣、以太坊等數字貨幣予以支持。投資者獲得創業項目中對應的服務，創業者解決了項目啟動所需資金問題。

如果ICO僅僅局限在小圈子內，確實沒有監管的必要。然而，現在的ICO項目卻把目標瞄準了普羅大眾。ICO和IPO僅有一字之差，但意義完全不同。一般來說，創業公司要經過艱難的打拼，在行業內站穩腳跟后，再通過嚴格審計和監管部門篩選，才可能成功上市。

然而，ICO卻處于監管的真空地帶，這意味著ICO項目無須審批、無需成本，創業者隨便建個網站，發個項目白皮書，弄一張PPT，有的甚至連PPT都沒有，就可以發行代幣融資，這些代幣進入交易平臺后，可以直接賣給任何人，這就把大量的普通投資者卷入其中。

吸引普通人參與，需要賺錢效應。ICO項目恰在此時開始制造暴富神話。在目睹小蟻幣、量子鏈等傳奇ICO項目上百倍的漲幅后，喊著“錯過了比特幣，不能再錯過ICO”的投資者立刻蜂擁而至，其中不乏一些大爺大媽。

與此同時，ICO項目的數量也在快速增加。2017年上半年，國內已完成的ICO項目共計65個，累計融資規模折合人民幣總計26.16億元，累計參與人次達10.5萬，而在2017年之前ICO項目僅有5個。

在傳統金融交易中，一個防范風險的重要步驟是對投資者的風險承受能力做評估，進行投資者適當性管理。這是因為面對種類繁多的現代金融衍生品，普通投資者根本無法分辨其中的風險，進行投資者適當性管理，可以保護普通投資者的權益。

然而，處在“西部荒野”的ICO項目既無監管，又無投資者適當性管理，自然成為莊家收割散戶的天堂。“內幕交易”“聯合坐莊”“操縱價格”等傳統金融市場上操縱股價的手段，都出現在了ICO項目的交易平臺上。

與股市坐莊相比，ICO項目無論是坐莊，還是操縱價格都更容易。有業內人士透露，由于新上的代幣市值低，可能只要幾百萬便能成功做莊，“賺錢的都是莊家，其他投資人只是‘運氣’。”

據《財經網》報道，有的ICO項目會把所有的投資者圈在多個社交媒體群里，不同的微信群設定不同的交易價格，統一發號施令，要求什么時候購買，購買多少數量，直到以多少價格賣給第二批參與的投資者。

除了被莊家收割，普通人還可能買到騙子幣（scamcoin）——隨著ICO的不斷發展，投資者不可能深入了解每個ICO背后的可行性，這就給了“騙子團隊”表演的舞臺——一位業內人士總結了一個ICO騙子團隊的標配：幾個中國的程序員+幾個老外程序員+一個數字貨幣圈子大佬站隊+一個挖礦的老板+一個出身于P2P的市場營銷人員。他們出具的白皮書中沒有明確寫明資金的監管方式，自己要在什么階段推出什么成果。

由于沒有監管，這些莊家收割散戶的成本幾近于零。

【責編：瑾泱】