近日

玉林警方成功搗毀一個(gè)涉詐團(tuán)伙

凍結(jié)涉案金額?458?萬(wàn)元

刑事拘留?8?人

得知將對(duì)公賬戶(hù)提供給國(guó)內(nèi)地下錢(qián)莊，再由地下錢(qián)莊提供給緬北詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)可以牟利這一“生財(cái)之道”后，犯罪嫌疑人盧某立刻叫上開(kāi)財(cái)務(wù)公司的女友梁某給自己提供公司、對(duì)公賬戶(hù)，召集趙某佳、劉某、曾某新等人充當(dāng)公司法人代表，協(xié)助國(guó)內(nèi)地下錢(qián)莊、緬北詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)。

近日，玉林警方派出100余名抓捕警力，成功搗毀一個(gè)涉詐團(tuán)伙，凍結(jié)涉案金額458萬(wàn)元，收繳涉案車(chē)輛一批。目前，因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文罪、組織偷越國(guó)（邊）境罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪?，盧某等8人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

案發(fā)：APP軟件投資，女子被騙9萬(wàn)多

2022年11月19日16時(shí)許，家住玉州區(qū)的黃女士來(lái)到玉林市公安局玉州分局反詐中心報(bào)警稱(chēng)，自己被電信詐騙了9萬(wàn)多元。

原來(lái)，當(dāng)年10月初，黃女士經(jīng)朋友莫某推薦，下載了一個(gè)名叫“ASIA**”的APP 投資軟件，然后把錢(qián)充入該APP“客服”提供的銀行賬戶(hù)中，短期內(nèi)就可以獲得 1%一3%的收益，之后其一共充值了11筆共183676元，提現(xiàn)了7筆共91542元。

直到11月19日，黃女士登錄平臺(tái)發(fā)現(xiàn)，自己的信息和余額全部被清零，意識(shí)到被詐騙，遂前來(lái)報(bào)案。

接到黃女士的報(bào)警后，玉州分局反詐中心立刻介入調(diào)查。

偵查：抽絲剝繭，一個(gè)洗錢(qián)團(tuán)伙浮出水面

民警經(jīng)對(duì)黃女士被詐騙資金流進(jìn)行查詢(xún)，發(fā)現(xiàn)一涉案銀行卡，開(kāi)戶(hù)單位為廣西北流市某某旺畜牧養(yǎng)殖有限公司，公司法人代表為北流市塘岸鎮(zhèn)男子曾某新；另外，廣西北流宏某科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、廣西北流市眾某園生態(tài)農(nóng)場(chǎng)有限公司涉嫌其他詐騙案件，數(shù)額特別巨大，這兩個(gè)公司的法人代表均為北流市山圍鎮(zhèn)的男子劉某。辦案人員經(jīng)分析研判，斷定曾某新存在伙同劉某通過(guò)開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶(hù)的方式協(xié)助詐騙分子洗錢(qián)的重大嫌疑。

當(dāng)年11月下旬的某一天，負(fù)責(zé)對(duì)曾某新進(jìn)行秘密摸排的民警發(fā)現(xiàn)，曾某新和一名中年女子來(lái)到某金融機(jī)構(gòu)，對(duì)被警方依法凍結(jié)的涉案賬戶(hù)進(jìn)行解凍申請(qǐng)。這名打扮時(shí)尚、干練的女子對(duì)整個(gè)賬戶(hù)解凍流程極為嫻熟、專(zhuān)業(yè)，這引起了民警警覺(jué)。“她為何如此熟悉賬戶(hù)解凍流程？她和曾某新是什么關(guān)系？為什么要幫助曾某新？”帶著疑慮，民警決定對(duì)眼前這女子做進(jìn)一步偵查。

經(jīng)秘密偵查，民警很快確定該女子身份：梁某，38歲，北流市民安鎮(zhèn)人，在北流市區(qū)南園一路開(kāi)辦了一家財(cái)務(wù)公司，業(yè)務(wù)范圍涵蓋公司注冊(cè)、銀行開(kāi)戶(hù)、公司變更、公司注銷(xiāo)等。民警同時(shí)發(fā)現(xiàn)，曾某新涉案的公司竟然是梁某的財(cái)務(wù)公司幫助注冊(cè)、辦理的！“至此，我們斷定，梁某、曾某新與黃女士被詐騙案脫不了干系！”玉州分局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)陳翌宇說(shuō)。

隨著對(duì)梁某的社會(huì)關(guān)系、工作關(guān)系摸排深入，一名叫盧某的男子浮出水面，盧某現(xiàn)年30歲，家住北流市城區(qū)，和梁某是男女朋友關(guān)系。在2022年9月至11月間，梁某按盧某的吩咐，利用財(cái)務(wù)公司的便利，收購(gòu)了一些瀕臨倒閉的公司、不想經(jīng)營(yíng)的公司及空殼公司，然后對(duì)這些公司的法人代表進(jìn)行變更、到銀行開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶(hù)。拿到嶄新的對(duì)公賬戶(hù)后，盧某便將它們提供給國(guó)內(nèi)的地下錢(qián)莊，地下錢(qián)莊將它們提供給緬北詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)。

民警對(duì)盧某的社會(huì)關(guān)系進(jìn)行深入調(diào)查，一個(gè)由盧某、劉某、曾某新、梁某、趙某佳、李某海、肖某、曾某凌、鄭某貴、凌某宇等人組成的涉詐犯罪團(tuán)伙浮出水面。

抓捕：8小時(shí)奮戰(zhàn)，犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)

玉州警方對(duì)犯罪嫌疑人的住址、行蹤、生活習(xí)慣等做了精細(xì)摸排，制定抓捕方案，擇機(jī)采取收網(wǎng)。4月4日，時(shí)機(jī)成熟，玉州警方?jīng)Q定采取收網(wǎng)行動(dòng)。4月5日零時(shí)57分，12名目標(biāo)人物全部落網(wǎng)，抓捕行動(dòng)完美收官。

經(jīng)審，犯罪嫌疑人對(duì)作案事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文罪、組織偷越國(guó)（邊）境罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，盧某等8人已被刑事拘留，其他人員依法處理，案件正在進(jìn)一步偵辦中。