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涉案資金1000余萬元 鹽池縣警方偵破一起網絡“投資理財”詐騙案

華興時報 2023/5/9 字體大小:

近日,鹽池縣公安局通過縝密偵查、跨省追蹤,歷經一個多月連續(xù)奮戰(zhàn),成功破獲自治區(qū)公安廳掛牌督辦的“3·03”陳某被電信詐騙案件,抓獲犯罪嫌疑人11人,扣押手機12部,銀行卡20張,串并全國案件80余起,涉案資金1000余萬元。

2023年3月3日,鹽池縣公安局接到轄區(qū)群眾陳某報案稱:其在一個QQ好友發(fā)來的“某招商證券”平臺進行投資理財,先后投入77萬元后發(fā)現無法提現。接警后,鹽池縣公安局立即抽調精干力量成立專案組,相關部門同步上案。由于涉案金額巨大,自治區(qū)公安廳將此案掛牌督辦,要求集中優(yōu)勢警力,全力攻堅、盡早破案。

專案組民警輾轉多地調查取證,在自治區(qū)、市兩級公安機關指導下,循線深挖、全面溯源,認真梳理涉案人員關系,對線索逐個進行深度串并分析研判后,隱藏在云南省昆明市通過銀行柜臺和ATM機大額取現來幫助電詐上線洗錢的犯罪團伙逐漸浮出水面。

經過一個月的內查外調,專案組民警最終摸清嫌疑人肖某某、劉某某、陳某某、王某等11人的身份信息及住所,并分別于2023年3月5日、7日、10日及4月12日、13日,在云南省昆明市、河北省唐山市、遼寧省大連市等地警方的配合下,成功將肖某某等11名犯罪嫌疑人抓獲,現場扣押手機12部,銀行卡20張。

經審訊,肖某某、劉某某、陳某某、王某等11名犯罪嫌疑人均對其涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪供認不諱,且串并全國案件80余起,涉案資金1000余萬元。目前,11名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。



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